PDF《深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告》

深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事

2017 年度述职报告 (赵晋琳) 各位股东及代表: 作为深圳英飞拓科技股份有限公司董事会独立董事, 2017年本人能够严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所中小 企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定,恪尽职 守,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席会议,认真审议董事会议案,对公司相 关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东尤 其是社会公众股股东的利益.

现将2017年度履行独立董事职责的情况向各位股东 及股东代表汇报如下:

一、出席会议情况 2017年,公司共计召开了18次董事会会议、1次年度股东大会会议和5次临时 股东大会, 本人全部参加, 无缺席和委托其他董事出席董事会的情况. 公司在2017 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序,合法有效.2017年度本人没有对公司董事会各项议案及 公司其他事项提出异议.

二、发表独立意见情况 2017年度,本人依据国家相关法律、法规规定,按照深圳证券交易所相关业 务规则要求,对公司发生的重大事项发表了如下独立意见: 序号 披露时间 事项意见 类型

1 2017-01-12 关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见 同意

2 2017-01-16 关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见 同意

3 2017-01-26 关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见 同意

4 2017-03-01 关于

2016 年度计提资产减值准备的独立意见 同意

5 2017-03-21 关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 同意

6 2017-04-07 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 同意

7 2017-04-27 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 同意

8 2017-05-06 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 同意

9 2017-06-21 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 同意

10 2017-07-05 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 同意

11 2017-07-12 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 同意

12 2017-07-31 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 同意

13 2017-08-23 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 同意

14 2017-12-11 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 同意

三、对公司现场检查情况 2017年度,本人对公司进行了多次实地现场考察,了解公司的生产经营情况 和财务状况;

并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人 员保持密切联系,及时获悉公司重大事项的进展情况,掌握公司经营动态,高度 关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体刊载的相关报道,并将个人的 分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门.

四、参与董事会委员会工作情况 本人积极参与、配合公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、风 险管理委员会开展各项工作.