PDF《艾格拉斯股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》

艾格拉斯股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 艾格拉斯股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 作为艾格拉斯股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事,根据《公司 法》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》和《公司独 立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求,本人在2018年度工作中,忠 实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发 表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护了公司和股东的利益.

现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席公司会议情况 自担任独立董事后,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,履行了独 立董事勤勉、尽责的义务.公司2018年各次董事会、股东大会的召集召开符合 法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效,未损害全体股东, 特别是中小股东的利益.因此,2018年度本人对公司董事会各项议案及公司其 他事项没有提出异议. 自任职以来,本人参加了公司召开的每一次董事会会议和股东大会,具体情 况如下: (1)董事会会议 姓名本年参加 董事会次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 朱谦

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0 0 (2)股东大会会议 姓名本年参加 股东大会次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 朱谦

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二、发表独立意见情况

2018 年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

1、2018 年8月17 日,就《关于选举董事长、总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书等高级管理人员》相关事宜发表了独立意见.

2、2018 年8月28 日,就《关于上市公司为全资子公司提供授信担保事项》 发表了独立意见. 艾格拉斯股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告

3、2018 年8月30 日,就《关于

2018 年半年度公司控股股东及其他关联 方资金占用》 、 《公司对外担保情况》 、和《公司

2018 上半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》等相关事项发表了独立意见.

4、2018 年9月20 日,就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》发表了独立意见.

5、2018 年11 月20 日,就《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用 于永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见. 公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

三、对公司进行调查的情况 自担任独立董事后,本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多 次现场考察,深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情 况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项,查阅有 关资料,与相关人员沟通,关注公司的日常经营、治理、重大资产重组情况.通 过报纸、网络等公共媒介,时刻关注有关公司的宣传和报道,及时获悉公司各重 大事项的进程及进展情况,掌握公司的运行动态.本人有效地履行了独立董事的 职责,对于每次需董事会审议的各个议案,首先对所提供的议案材料和有关介绍 进行认真审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权.

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责 本人按照有关法律、法规、 《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制 度的规定勤勉尽责, 按时参加公司董事会, 对于每一个需提交董事会审议的议案, 都进行认真的审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,在此基础上利用自 身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护了公司和广大投资者 的合法权益.