PDF《艾格拉斯股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》

2、持续关注公司信息披露工作

2018 年,督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 、 《深圳 证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》 的有关规定,严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、 及时、完整,维护公司股东及投资者的合法权益. 艾格拉斯股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告

3、对公司的经营管理和治理结构进行监督 报告期内,本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系,关注公司 日常经营状况及重大资产重组进展.对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制 制度建设、募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核 查,在董事会会议上充分发表意见,积极有效地履行了独立董事的职责.

五、任职董事会各专门委员会的工作情况 本人作为公司提名委员会委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委 员,按时参加了提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会的工作会议,就 专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见,有效的履行了专 门委员会委员的职责.

六、培训和学习

2018 年度,本人时刻关注国家相关政策,自觉学习掌握中国证监会及深圳 证券交易所最新的法律法规和各项规章制度,积极参加公司、保荐机构以各种方 式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提 供更好的意见和建议,切实履行保护公司及投资者权益的职责.

七、其他事项

2018 年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没 有独立聘请外部审计机构或咨询机构,以上是我在

2018 年度履行职责情况的汇 报.

2019 年,我将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,在任期内 认真、勤勉、尽责地履行职务,加强调查研究,为公司发展提供更多有建设性的 建议, 积极参与董事会决策并发表独立意见. 我将努力承担独立董事的职务职责, 促使公司继续稳健经营、规范运作,持续健康发展,增强盈利能力,为全体股东 创造更好的回报. 艾格拉斯股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 (本页无正文,为《艾格拉斯股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告》之签 字页) 独立董事: 朱谦

2019 年4月26 日