PDF《东软集团股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

(十)董事会以及下属专门委员会的运作情况 公司董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核专业委员会,独立董事 积极参与专业委员会运作,在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用.其中, 战略决策委员会由

7 人组成,其中

2 人为独立董事;

提名委员会由

3 人组成,其中2人为独立董事,并由独立董事担任主任;

审计委员会由

3 人组成,全部为独 立董事,其中独立董事刘淑莲为会计专业人士,并担任主任;

薪酬与考核委员会 由3人组成,其中

2 人为独立董事,并由独立董事担任主任.报告期内,各专业 委员会积极履职,完成了本职工作.

四、总体评价和建议 独立董事按照法律法规和公司章程的规定,忠实勤勉履职,在闭会期间主动 了解公司生产经营情况,研读和分析公司的基本资料,密切关注公司经营决策变 化,在出席董事会和股东大会时从公司和中小股东的利益出发,在公司的战略规 划、经营计划、内部管理流程的优化、风险控制管理等方面提出了很多专业化意 见,保证了董事会决策的科学性和合法性,维护了中小股东的利益. 2019年度,独立董事将一如既往地勤勉、尽责,切实发挥独立董事的作用, 同时不断加强学习,持续提升专业水平和决策能力,利用自己的专业知识和经验 更好地维护公司和股东利益,为公司发展作出更大贡献. 独立董事:王巍、邓锋、刘淑莲 二一九年四月二十六日 ........