PDF《中国铝业股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

1 中国铝业股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 各位股东及股东代表:

2018 年度,中国铝业股份有限公司(以下简称 公司 )独立董事根据《中 华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 及《中国铝业股份有限公司章程》 、 《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》 、 《中国铝业股份有限公司独立董事工作细则》等制度的要求,本着对全体股东负 责的态度,坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务,审慎行使公司和股东所赋 予的权利,积极参加公司股东大会和董事会会议,对相关重大事项发表了客观、 公正的独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益.

现将

2018 年度公司独立董事履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈丽洁女士,64 岁,毕业于中国人民大学法学专业,法学博士,在法律事 务方面具有逾

30 年的工作经验,曾先后担任国务院法制局工交商事司处长、副 司长,国家经贸委政策法规司副司长,国务院国资委政策法规局正局级巡视员, 中国移动通信集团公司总法律顾问. 陈女士自

2015 年2月26 日起担任公司独 立董事(于2016 年6月28 日连任公司第六届董事会独立董事) ,并任公司第 六届董事会换届提名委员会委员及审核委员会委员. 胡式海先生,64 岁,毕业于上海交通大学热能工程专业,教授级高级工程 师, 在电力行业具有逾

40 年的工作经验, 拥有丰富的企业管理和技术管理经验, 曾先后担任华能上海石洞口第二发电厂主管、主任、副厂长,上海外高桥第二电 厂筹建处副主任,华能电力股份有限公司生产部经理、总经理助理,中国华能集 团公司总经理助理兼安生部主任、总工程师.胡先生自

2015 年6月25 日起担 任公司独立董事(于2016 年6月28 日连任公司第六届董事会独立董事) ,并 任公司第六届董事会薪酬委员会主任委员、 第六届董事会换届提名委员会委员及 审核委员会委员.

2 李大壮先生,59 岁,银紫荆星章、法国国家功绩荣誉勋章、太平绅士.李 先生是新大中国际(集团)有限公司及中国概念(咨询顾问)有限公司的执行主 席,自1993 年以来曾被选为第

8 届、9 届、10 届、11 届和

13 届中国人民政 治协商会议全国委员会委员, 于2007 年至

2013 年担任香港特别行政区财务汇 报检讨委员团召集人兼成员. 李先生目前还是约旦哈希姆王国驻香港特别行政区 名誉领事,港台经济文化合作协进会主席,香港特别行政区政府策略发展委员会 委员,中华海外联谊会常务理事,中国和平统一促进会常务理事,香港总商会理 事. 李先生目前还担任香港上市公司兴利集团有限公司独立非执行董事及海港企 业有限公司独立非执行董事.李先生自

2015 年12 月29 日起担任公司独立董 事(于2016 年6月28 日连任公司第六届董事会独立董事) ,并任公司第六届 董事会审核委员会主任委员兼财务专家、 第六届董事会换届提名委员会委员及薪 酬委员会委员.