PDF《航锦科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

航锦科技股份有限公司 独立董事述职报告 航锦科技股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 作为航锦科技股份有限公司董事会独立董事,我遵照《公司法》 、 《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规以及《公司章程》的相关规定,认真履行职责,发挥了独立董事的独立作用, 围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作.

具体我们在

2018 年度工作情况如下:

一、出席会议情况

2018 年度应参加董事会(含通讯表决会议)16 次,实际参加

16 次;

2018 年度应列席股东大会

4 次,实际列席

4 次. 我们出席的公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效,任职后我对各项议案均投赞 成票,没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况.

二、发表独立意见情况 在2018 年度任职期内,作为公司独立董事,在董事会做出决策前,我们根 据相关规定发表了

8 次独立意见,具体如下: 序号 召开时间 召开届次 会议内容

1 2018 年2月4日第七届董事会临 时会议 对关于回购公司部分社会公众股的预案事项发表了 独立意见.

2 2018 年2月25 日 第七届董事会第 十一次会议 分别对

2017 年度董事会工作报告;

2017 年度财务 决算报告;

2017 年度利润分配及公积金转增股本预 案;

内部控制自我评价报告;

2017 年度报告和年度 报告摘要;

关于续聘

2018 年度审计机构;

关于

2018 年综合授信额度计划;

关于

2018 年度日常关联交易 预计和

2017 年度日常关联交易完成情况的议案事 项发表了独立意见.

3 2018 年3月8日第七届董事会临 时会议 对关于入伙新余华尧永舜投资合伙企业 (有限合伙) 暨关联交易的事项发表了独立意见.

4 2018 年3月12 日 第七届董事会临 时会议 分别对关于拟变更公司全称;

关于修改公司章程的 事项发表了独立意见.

5 2018 年3月27 日 第七届董事会临 时会议 对关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意 见. 航锦科技股份有限公司 独立董事述职报告

6 2018 年7月9日第七届董事会第 十三次会议 分别对关于审议

2018 年半年度报告;

关于变更回购 股份用途;

关于补选丁贵宝先生为第七届董事会非 独立董事候选人;

关于公司聘任总经理的事项发表 了独立意见.

7 2018 年7月31 日 第七届董事会临 时会议 分别对关于

2018 年限制性股票激励计划(草案)及 其摘要;

关于

2018 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法的事项发表了独立意见.

8 2018 年8月20 日 第七届董事会临 时会议 分别对关于确定

2018 年限制性股票激励计划授予 相关事项;

关于修改公司章程项发表了独立意见.

三、保护投资者权益方面做的其他工作

1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体,及时掌握公司信息披露情况. 公司做到了严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《信息披露管理制度 》 的有关规定,保证了信息披露的真实、准确、及时、完整.

2、凡经董事会审议决策的重大事项,我都事先对公司提供的资料进行认真 审核,如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况.公司及时向 我汇报董事会决议执行情况、公司的收购股权、财务管理、股权激励、关联交易 的进度和信息披露情况等情况.