PDF《百隆东方股份有限公司独立董事2017年度述职报告》

1 百隆东方股份有限公司独立董事2017年度述职报告 作为百隆东方股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,2017年度, 我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,积极出席会 议,认真审计董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,较好地维护了 中小投资者的合法权益.

现将2017年度独立董事履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况 包新民 先生,独立董事,1970 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留 权,研究生学历、高级会计师职称、中国注册会计师.先后供职于宁波正源税务 师事务所、 宁波地平线企业管理咨询有限公司、 宁波海跃税务师事务所有限公司、 宁波海跃财经培训学校. 现担任宁波地平线企业管理咨询有限公司董事长、宁波 海运股份有限公司、 联创电子科技股份有限公司、宁波三星医疗电气股份有限公 司、宁波拓普集团股份有限公司独立董事.不存在影响独立性的情况. 赵如冰 先生, 独立董事,

1956 年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历、研究员级高级工程师.先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开 发公司、华能房地产开发公司,现担任阳光资产管理股份有限公司 副董事长. 不存在影响独立性的情况. 陈昆先生,独立董事,1956 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留 权,本科学历、工程师职称.现任福建嘉达纺织股份有限公司总经理.不存在影 响独立性的情况. (于2017 年8月25 日因个人原因卸任公司独立董事一职. ) 钱亚斌 先生,1960 年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA,纺 织工程高级工程师.2003 年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司 总经理.长 期从事纺织企业技术与管理工作,在纺织企业管理方面具有丰富经验.(2017 年8月25 日经由公司

2017 年第一次临时股东大会选举当选公司第三届董事会独 立董事.)

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二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会情况 董事姓名 董事会出席情况 本年应参加董事 会次数 出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 包新民 8次 8次 0次否赵如冰 8次 8次 0次否陈昆7次 7次 0次 否 钱亚斌 1次 1次 0次否

(二)出席股东大会情况 2017年度公司共召开2次股东大会.独立董事亲自出席2次.

(三)审议议案的情况 我们在召开董事会前,认真审阅会议议案,积极了解议案相关情况,充分利 用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学 决策发挥了积极作用.

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

1、2017年2月23日,公司第三届董事会第七次会议审议了《关于向宁波江东 百隆房地产有限公司购买车位关联交易的议案》以及《关于向宁波九牛投资咨询 有限公司租赁房屋关联交易的议案》 . 作为公司独立董事, 我们本着公正、 公平、 客观及实事求是的态度,对以上事项进行事前讨论并发表如下意见: (1)我们研究了《关于向宁波江东百隆房地产有限公司购买车位关联交易 的议案》,认为公司总部于2017年1月1日搬迁至宁波财富中心,为满足日常车辆 停放, 配套购买宁波财富中心车位12个, 确为公司日常经营所需, 定价公允合理, 不会损害中小股东利益,符合公司及其股东的整体利益,关联董事在董事会表决 时予以回避.对此我们发表同意的独立意见. (2)我们研究了《关于向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋关联交易的 议案》,认为公司因业务发展需要,向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁位 于上海市斜土路房屋两处用于上海办事处员工宿舍, 租赁价格参考上海市同类地