PDF《金龙机电股份有限公司 独立董事2017年度述职报告》

金龙机电--独立董事

2017 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好! 本人作为金龙机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按照 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立 董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履 行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作 用.

现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、 出席会议的情况 2017年度任职期间,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审议 会议资料,积极参与各议题的讨论并提出合理的建议,为董事会的正确、科学的 决策发挥积极作用. 公司2017年度共召开2次股东大会,本人出席会议情况如下: 本年度应参加股东大会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2

0 0 公司2017年度共召开10次董事会,本人出席会议情况如下: 本年应参加董事会 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席

10 10

0 0 否 本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议, 与公司经营管理层保持了 充分沟通,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权, 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用.本人认为公司两会的召集、召开符合 法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,不存在损害公司及 全体股东,特别是中小股东利益的情形.故对2017年度任职期内公司董事会各项 金龙机电--独立董事

2017 年度述职报告 议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形.

二、对公司重大事项发表独立意见的情况 2017年度任职期间, 本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可 并发表意见,积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作,发挥独立董事专 业优势.

1、在公司2017年01月05日的公司三届董事会第二十一次会议上对《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见.

2、在公司

2017 年02 月27 日的公司第三届董事会第二十三次会议上对《关 于拟收购深圳市正宇电动汽车技术有限公司 90%股权的议案》发表了独立意见.

3、在公司2017年04月25日的第三届董事会第二十四次会议上对2016年度控 股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、 《关于续聘天健会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》、《公司2016年度利润分 配预案》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2016 年度内部控制的自我评价报告》 、 《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》 、 《关于拟回购并注销无锡博一光电科技有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份 的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》均发表了独立意见.

4、在公司2017年06月09日的第三届董事会第二十六次会议上对《关于拟收 购兴科电子(东莞)有限公司100%股权的议案》发表了独立意见.