PDF《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》 等有关规定的要求, 我们作为安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事, 本着为全体股东负责的精神,依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规,履行独立董 事勤勉尽责的义务, 维护公司整体利益及中小股东的合法权益.

现将履职情况汇 报如下:

一、 独立董事基本情况

1、 储育明:男,1964年4月生,硕士研究生.1988年至今在安徽大学法 学院任教,曾任黄山金马股份有限公司独立董事.现任安徽大学法学院教授,合 肥美亚光电技术股份有限公司、 安徽华茂纺织股份有限公司独立董事,本公司独 立董事.

2、 黄攸立:男,1955年2月生,博士.1991年至今在中国科技大学管理 学院任教,2009年以来担任中国科技大学管理学院MPA中心主任,曾任黄山永新 股份有限公司、 黄山旅游股份有限公司独立董事, 现任安徽中鼎密封件股份有限 公司、东华工程科技股份有限公司、安徽新力金融股份有限公司的独立董事,本 公司独立董事.

3、 余本功:男,1971年12月生,博士.1994年至今在合肥工业大学任 教,曾任合肥工业大学信息管理系主任.现任合肥工业大学管理学院教授,本公 司独立董事.

4、 李晓玲:女,1958年3月生,大学学历.历任安徽大学经济学院会计 学教授、 教研室主任, 工商管理学院会计学教授、 系主任, 安徽大学财务处处长, 商学院教授、院长、博士生导师.现任安徽大学商学院教授、博士生导师,兼任 安徽安利材料科技股份有限公司、安徽合力股份有限公司、华安证券股份有限公 司独立董事,本公司独立董事.

5、 许敏:男,1962年1月出生,美国国籍,教授,博士生导师.日本广 岛大学工学博士、 美国卡内基麦隆大学博士后研究员.历任通用汽车公司德尔福 分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、 伟世通公司研发中心发动机燃烧高 级技术专家、 奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长,现任上海交通 大学汽车工程研究院院长,本公司独立董事. 我们完全符合证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对独 立董事独立性的相关规定,不存在影响独立性的情况. 经公司六届二十六次董事会提名,并经2018年第二次临时股东大会审议通 过,选举储育明先生、黄攸立先生、余本功先生、李晓玲女士和许敏先生为公司 独立董事.因任期届满,潘学模先生不再担任公司独立董事.

二、 独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会、专业委员会及股东大会情况 2018年,公司共召开8次董事会、4次股东大会,我们出席情况如下: 独立董 事姓名 参加董事会情况 参加股 东大会 情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 出席股 东大会 的次数 储育明

8 8

6 0

0 否4黄攸立

8 8

6 0

0 否4余本功

8 8

6 0

0 否4李晓玲

4 4

4 0

0 否2许敏

4 4

3 0

0 否1潘学模

4 4

3 0

0 否1作为董事会专业委员会委员, 出席了公司2018年召开的薪酬与考核委员会会 议、 审计委员会会议、 提名委员会会议等公司专业委员会会议, 对公司高管薪酬、 年报编制、董事、高管提名等履行了自己的职责. 在参加公司董事会及专业委员会时,我们认真审阅了公司提供的会议资料、 并发表意见, 公司的各项决策能够按照公司法、 公司章程等规定, 履行决策程序, 2018年我们没有对公司董事会决议提出异议.