PDF《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》

(二)公司配合独立董事工作情况 公司设立有专门的投资者关系管理部门董事会办公室,由董事会秘书担任负 责人, 能够很好的配合我们开展工作.公司的经营层也能够及时地向我们通报公 司最新的经营情况,实地考察公司,方便了我们工作的开展.

(三)年报编制履职情况 在2018 年度报告编制和审计过程中,我们主要履职情况如下:

1、在年审会计师事务所进场审计前,会同审计委员会与年审注册会计师沟 通审计工作安排,包括审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及 舞弊的测试和评价方法、 本年度审计重点等;

听取公司财务负责人对公司本年度 财务状况和经营成果的汇报;

2、在召开董事会审议年报前,与年审注册会计师见面沟通初审意见;

3、审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信 息的充分性,未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形.

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况 我们认真审阅了公司2018年的关联交易事项, 对关联交易进行了认可并发表 独立意见, 公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决 策程序,在决策过程中,关联董事、关联股东进行了回避,公司关联交易不存在 损害中小股东利益的情况.

(二) 对外担保及资金占用情况

2018 年,公司及公司控股子公司所有对外担保均按监管部门和公司章程等 法律法规的要求,经公司董事会、股东大会审议,履行了必要的决策程序,并按 要求对外披露,不存在违规担保和资金占用情况.

(三) 募集资金的使用情况 2016年公司完成非公开发行,成功募集45亿元资金用于公司高端商用车及新 能源汽车业务的发展.公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金 管理办法》有关规定,不存在变更募集资金投资项目的情况.期间内公司履行了 相关义务,未发生违法违规的情形,相关募集资金信息披露不存在不及时、不真 实、不准确、不完整披露的情况.

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况 2018年, 我们通过参加董事会专业委员会会议,对公司提名高管的资格进行 了审查、对高管的薪酬等进行了审议,公司高管人员的提名、薪酬均合法合规.

(五) 业绩预告及业绩快报情况 2018年公司发布2017年度业绩预减公告、2018年半年度业绩预减公告及 2018年前三季度业绩预减公告,以上业绩预减公告的发布不存在提前泄露情形, 符合上市规则的要求.

(六) 重大长期资产计提资产减值准备的情况 2018年公司计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政 策进行,能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况.决策程序符合 相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东、中小投资者利 益的情形.

(七) 聘任或者更换会计师事务所情况 2018年公司续聘了华普天健会计师事务所为公司指定的、 具有证券从业资格 的审计机构,不存在更换会计师事务所的情况.

(八) 现金分红及其他投资者回报情况

2018 年公司董事会组织实施了

2017 年度利润分配方案,以公司总股本 1,893,312,117 股为基数,向全体股东每