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2017 年年度股东大会会议资料 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年5月阳泉煤业(集团)股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 第1页目录2017 年年度股东大会规定

2 2017 年年度股东大会表决办法

3 2017 年年度股东大会议程

4 议案一:2017 年度董事会工作报告

6 议案二:2017 年度监事会工作报告

24 议案三:2017 年度财务决算报告

27 议案四:2017 年度利润分配预案

32 议案五:2017 年年度报告和摘要

33 议案六:关于

2017 年度日常关联交易情况的议案.

34 议案七:关于预计

2018 年度日常关联交易的议案.44 议案八:2017 年度独立董事述职报告

57 议案九:2017 年度董事会审计委员会履职报告

62 议案十:关于向下属子公司提供委托贷款的议案.65 议案十一:关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司签署《关于对阳泉煤业(集团)有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》的议案

67 议案十二:关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案 ....68 议案十三:2018-2020 年股东回报规划

70 议案十四:关于修改公司《章程》部分条款的议案

74 议案十五:2017 年度内部控制自我评价报告

77 议案十六:2017 年度内部控制审计报告

78 议案十七:关于聘请

2018 年度审计机构的议案.79 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 第2页阳泉煤业(集团)股份有限公司

2017 年年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益,保障股东在公司

2017 年年度股东大会期 间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》,制定本规定.

一、公司负责大会的程序安排和会务工作,出席会议人员应当听从公司 工作人员安排,共同维护好大会秩序.

二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代理人、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的 人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场.对于影响股东大会秩序和损害 其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止.

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续,在大会主持人宣布现场 出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议终 止登记.未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会.

四、股东和股东代理人参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得 影响大会的正常程序或者会议秩序.否则,大会主持人可以劝其退场.

五、股东和股东代理人参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利. 审议提案时,只有股东或者股东代理人有发言权,其他与会人员不可提 问和发言.每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟. 股东和股东代理人发言要举手示意,经大会主持人许可之后方可发言. 股东应针对议案内容发言,否则,大会主持人可以劝其终止发言.股东大会 在进行表决时,股东和股东代理人不可进行大会发言.

六、对股东和股东代理人提出的问题,由公司董事长、总经理或者由主 持人指定的相关人员作出答复或者说明.

七、股东大会审议大会议案之后,应当对议案作出决议. 阳泉煤业(集团)股份有限公司

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2017 年年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益,保障股东在公司

2017 年年度股东大会依法行使 表决权,根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》,制定本 次股东大会表决办法.

一、大会采用记名投票方式表决.股东或者股东代理人对议案进行表决 时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决 权;

股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份 数、股东代理人姓名,以便统计投票结果.

二、大会对议案进行逐项表决,在 同意 、 反对 、 弃权 中 任选一项,选择方式应当以在所选项对应的栏中打 √ 为准;

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其 所持股份数的表决结果应计为 弃权 .

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投 票结果为准.

四、本次会议议案表决完毕之后,请股东或者股东代理人将表决票及时 交给计票人员,以便及时统计表决结果.

五、股东大会对提案进行表决前,董事会须指定一名监票人,一名计票 人.股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点,并由见证 律师当场公布表决结果;

股东对表决结果无异议,见证律师宣读法律意见 书. 阳泉煤业(集团)股份有限公司

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2017 年年度股东大会议程 现场会议召开时间:2018年5月18日上午9:30 网络投票的时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00. 现场会议地点:阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心. 会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式,其中: 网络投票平台为上海证券交易所交易系统. 主持人:董事长王强.

一、会议议案

(一)2017年度董事会工作报告;

(二)2017年度监事会工作报告;

(三)2017年度财务决算报告;

(四)2017年度利润分配预案;

(五)2017年年度报告和摘要;

(六)关于2017年度日常关联交易情况的议案;

(七)关于预计2018年度日常关联交易的议案;

(八)2017年度独立董事述职报告;

(九)2017年度董事会审计委员会履职报告;

(十)关于向下属子公司提供委托贷款的议案;

(十一)关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司签署《关于对阳泉煤业(集团)有限责任公司下属煤炭类资产实施管理的协议》的议案;

(十二)关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案;

(十三)2018-2020年股东回报规划;

(十四)关于修改公司《章程》部分条款的议案;

(十五)2017年度内部控制自我评价报告;

(十六)2017年度内部控制审计报告;

(十七)关于聘请2018年度审计机构的议案. 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 第5页

二、讨论、审议以上议案.

三、表决以上议案.

四、宣读2017年年度股东大会决议. 阳泉煤业(集团)股份有限公司

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2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 下面,我代表公司董事会作

2017 年度董事会工作报告,请讨论.

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

2017 年是中国实施 十三五 规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深 化之年.全球经济延续复苏态势,经济持续扩张,通胀总体温和.中国推动 的 一带一路 和国际产能合作倡议,有力地开拓了国际合作的新空间和新 领域,为世界经济增长注入了新动力,全年经济运行缓中趋稳,稳中向好. 从煤炭行业来看,在国家积极推进供给侧结构性改革、煤炭行业去产能 工作的影响下,煤炭供给得到有效控制,煤价持续高位波动,行业利润大幅 提升.2017 年,我国原煤产量 35.2 亿吨,比上年增长 3.3%.但总体而言, 受国家环保和节能减排政策的约束,煤炭行业产能严重过剩的局面没有发生 根本性改变,制约了煤炭消费的增长.2017 年煤炭消费量占能源消费总量的 60.4%,比上年下降 1.6%.

2017 年,公司抓住煤炭行业逐渐企稳回升、稳中向好的发展态势,按照 集中统一销售、铁路为主、长协为主的煤炭销售策略,坚持保外运、稳价格、 促回款、增效益,取得了良好的经营业绩. 安全方面,公司紧紧围绕

166 安全管理新体系,按照 条块结合,全 面排查,分级管控 的要求,从业务部门到基层班组,围绕安全工作,动态 查找和补齐安全 短板 ,统一思想,规范流程,积极构建安全短板分级排查 整改长效机制.递进组织煤矿 百日安全生产活动 ,开展了全面的煤矿安全 体检,真正做到了井上下、各专业的全覆盖,不留盲区死角,固化了 把脉 会诊 的隐患排查治理模式.为提升安全生产的执行力,规范各级管理人员、 技术干部和操作岗位人员的安全行为,公司广泛进行培训和贯彻,层层进行 安全承诺,动员各级开展专项督查,公司安全基础管理工作得到进一步强化, 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 第7页安全形势总体稳定.2017 年,公司未发生重大安全事故. 生产方面,2017 年国家出台了去产能政策和实施产能置换政策,公司积 极应对市场变化,促进矿井安全高效生产,公司煤炭生产系统重新核定生产 指标,及时协调解决存在的问题,调动各煤矿的生产组织积极性,强化现场 管控,解决技术难题,实施政策激励,调动基层积极性,想方设法确保安全 高效生产;

同时,公司不断创新技术管理,推广应用新工艺、新技术、新装 备,解决安全生产难题,增强公司煤炭产业竞争力,开展煤矿先进产能建设, 大力推进示范矿井建设工作,推进安全生产标准化建设,完善了工作机制和 流程,增强了公司煤炭产业竞争力. 销售方面,公司紧紧抓住政策机遇,紧随市场形势,继续巩固加强与电 厂的长协战略合作关系,做好保供和服务工作.进一步加强与北京局和太原 局、车站及各矿选煤厂的协调与沟通,坚持 铁路为主、公路为辅 战略, 煤炭铁路外运量再创历史新高.按照 长协为主、市场为辅 的销售策略, 逐步增加长协重点用户的发运量.引入 内陆港 模式,组建山西(阳泉)国 际陆港集团有限公司,带动公司传统煤炭企业结构调整和转型升级,促进公 司煤炭销售收入增长. 筹融资方面,公司积极组织发行可续期公司债券,筹备董事会及股东会 议案并顺利过会取得相关决议,公司不断拓宽融资渠道,办理完毕融资信托 业务

10 亿元,为保障公司日常生产经营活动,积极与银行联系,本年倒贷及 新增银行贷款 57.42 亿元;

公司提供大量评级所需资料,通过了评级机构的 初审、复审、评级研究院的终审,并取得交易商协会对公司调级的认可,公 司主体信用等级由 AA+上调为 AAA. 对外投资方面,公司参与投资设立山西(阳泉)国际陆港集团有限公司, 通过人工智能,融合公路、铁路、海运等多种运输方式,大力发展多式联运, 建立以高速高效、绿色安全货运物流服务为主营业务的集团化运营物流........