PDF《唐山港集团股份有限公司》

唐山港集团股份有限公司

601000 2011 年年度报告 二一二年三月 唐山港集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示 2?

二、 公司基本情况 2?

三、 会计数据和业务数据摘要.

4?

四、 股本变动及股东情况.6?

五、 董事、监事和高级管理人员.11?

六、 公司治理结构 17?

七、 股东大会情况简介.21?

八、 董事会报告 22?

九、 监事会报告 31?

十、 重要事项 32? 十

一、 财务会计报告 41? 十

二、 备查文件目录 117? 唐山港集团股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 钱旭 董事 出差 孙文仲

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 孙文仲 主管会计工作负责人姓名 单利霞 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 单利霞 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人(会计主管人员)单利霞 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 唐山港集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 唐山港 公司的法定英文名称 Tangshan Port Group Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 TSPGC 公司法定代表人 孙文仲

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单利霞 高磊 联系地址 河北省唐山市海港经济开发区 唐山港大厦 河北省唐山市海港经济开发区 唐山港大厦 电话 0315-2916417 0315-2916409 传真 0315-2916409 0315-2916409 电子信箱 [email protected] [email protected] 唐山港集团股份有限公司

2011 年年度报告

3

(三) 基本情况简介 注册地址 河北省唐山市海港开发区 注册地址的邮政编码

063611 办公地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 办公地址的邮政编码

063611 公司国际互联网网址 http://www.jtport.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 唐山港

601000

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2003 年1月3日公司首次注册登记地点 河北省工商行政管理局

1 公司变更注册登记日期

2003 年1月20 日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

1300001002332 税务登记号码

130212746868017 组织机构代码 74686801-7

2 公司变更注册登记日期

2006 年11 月17 日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号