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惠而浦(中国)股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 二O一八年五月 惠而浦(中国)股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间:2018 年5月31 日(星期四)下午 14:00

二、会议召集人:惠而浦(中国)股份有限公司董事会

三、现场会议召开地点:惠而浦工业园总部大楼 D502 会议室 合肥市高新区习友路

4477 号(习友路与方兴大道交口)

四、会议召集方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年5月31 日至2018 年5月31 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

五、见证律师:安徽天禾律师事务所律师

六、议程:

1、吴胜波董事长宣布开幕

2、议案报告

3、议案表决

4、宣读表决结果

5、宣读法律意见书

6、各位股东代表发言

7、吴胜波董事长宣布会议闭幕 目录

1、审议《2017 年度董事会工作报告》

2、审议《2017 年度监事会工作报告》

3、审议《2017 年度总裁工作报告(2017 年度财务决算) 》

4、审议《公司

2017 年度利润分配预案》

5、审议《公司

2017 年年度报告及年报摘要》

6、审议《公司

2018 年度事业计划及财务预算报告》 7.

00、审议《关于2017 年度关联交易决算及2018 年度关联交 易总额预测的 议案》7.

01、审议《关于与惠而浦集团及其关联方

2017 年度关联交易决算及

2018 年 度关联交易总额预测的议案》 7.

02、审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司

2017 年度关联交易决算及

2018 年度关联交易总额预测的议案》

8、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保 本型理财产品 及定期存款的 议案》

9、审议 《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

10、审议《关于续聘公司

2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

11、审议《关于董事和监事津贴发放的议案》

12、审议《关于修订公司章程的议案》

13、审议《关于变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程的议案》

14、审议《关于选举董事的议案》

15、审议《关于选举独立董事的议案》

16、审议《关于选举监事的议案》 议案一 惠而浦(中国)股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2017 年对于公司来说,是不平凡的一年,公司经历了大宗原材料价格上涨、 市场竞争加剧、会计差错事件等一系列挑战,却一直没有停下前行的步伐:顺利 导入全球新产品平台,全面推动智能工厂投产,完成组织架构调整和人员优化.

一、董事会日常工作情况

2017 年度,公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策,共召开

11 次董 事会、3 次股东大会,共发布正式及临时公告

57 份.董事会完成了总裁、董事 长及部分董事和高级管理人员的选举及聘任,审查了候选独立董事资格,补选了 董事会专门委员会委员. 报告期内, 在公司会计差错的问题上, 董事会及管理层深刻反思在信息披露、 会计处理、内控制度、募集资金使用等方面存在的问题和不足,切实加强内控制 度的建设执行、规范提升财务核算水平,杜绝此类事件再次发生.公司相关人员 将以此为戒, 认真学习上市公司法律法规和规范性文件,加强募集资金管理和使 用,严格按照企业会计准则规范财务核算工作,依法合规履行信息披露义务. 公司管理层全面加强了内部监督机制,全面梳理了销售相关内部控制领域的 重大问题, 并及时对相关领域内部控制体系进行内部讨论及重构,在下半年度加 强对其执行有效性的监督检查,收到了不错的效果.同时,公司进一步规范财务 核算, 严格执行企业会计准则的规定,确保财务报表能够公允反映公司经营成果 和财务状况.并采取更加切实有效的实施、跟踪、监控,到边到底,落实到流程 执行和责任人,杜绝内控盲点和整改不到位情况.积极推动建立集体决策、个人 负责并确保责任追究机制, 并充分有效地发挥独立董事、 监事和内审部门的作用, 强化内部审计与监督, 建立健全绩效考评管理反舞弊工作管理机制,确保公司各 部门严格按照公司制定的规章制度办事, 不断提高公司管理水平及规范运作水平. 此外,报告期内公司严格依照监管要求及时修订了《公司内幕信息知情人登 记管理制度》规定,加强内幕信息保密管理和内幕信息知情人登记报备工作,公 司制定了 《内幕信息知情人登记制度》 , 报告期内, 公司严格按照该制度的规定, 防止泄露内部信息,保证了信息披露的公平.

二、2017 年经营情况 1.经营质量下降,公司发生巨额亏损

2017 年度,公司由于成本上升、产品转型升级但终端售价提升不足、费用管 控不力, 以及下半年会计差错事件导致的声誉受损等因素影响,经营质量严重下 降,产生了公司前所未有的巨额亏损,报告期内实现营业收入 63.64 亿元,同比 下降 6.05%;

净利润-0.97 亿元,同比下降 134.24%,扣除非经常性损益后净利润 -4.88 亿元,产生巨额亏损.从产品看,主产品洗衣机毛利率大幅下降,与成本 上升和价格未能有效提升相关.冰箱产品基本没有毛利,规模偏小,成本管控能 力弱,价格指数低.仅生活电器有一定的数量和质量的上升,但是整体规模小, 占比低;

从渠道看,公司除出口渠道持续增长外,在连锁、经销商、电商等内销 渠道上均存在费用上升,产品升级未能有效体现的影响. 2.顺利导入全球创新产品平台 创新是企业进步的灵魂和发展的动力,惠而浦百年来始终重视创新的发展与 应用,作为惠而浦全球的重要部分公司始终积极与全球开展各类创新合作项目, 学习先进的创新制度、方法、技术. 在制度方面,公司从惠而浦全球引入了 C2C 产品研发流程,这是一个以消费 者为本、同时注重研发质量和效率的流程.对消费者来说,产品研发创意和方向 以消费者需求为导向, 最终的产品和解决方案也将更贴合消费者的需要;

对企业 来说,C2C 不仅仅是个高效的研发流程,也是一个能够推动产品创新,能够满足 消费者需求的流程. 在方法方面,公司一直在探索 Triz、CAE、DOE 等先进的方法或工具在产品 研发过程中的应用,同时在惠而浦全球的帮助下大力推广 6sigma. 在技术和产品方面,公司始终鼓励员工将各种创新方法应用到实际工作中, 积极引入惠而浦全球的先进技术和新产品项目, 并引入惠而浦全球的技术专家参 与研发活动,提高研发能力. 根据这些制度、方法、技术,公司顺利导入惠而浦全球产品平台,并在

2018 年初推向市场.其中,冻龄冰箱是国内第一款采用纯 HFO 发泡体系的冰箱,HFO 发泡体系比目前的环戊烷发泡体系泡层致密、尺寸稳定性好、孔径更小,泡沫的 导热系数相比行业同类产品低 10%,冰箱运行更加节能,耗电量更低.另外,新型HFO 发泡剂可以减少 99.9%的碳排放,更加环保.同时这也是一款被媒体解读 为专为女性定制的冰箱,冰箱设立了专门的护肤品、保养品保存空间,这个空间 同冰箱内部其它区域相对隔离, 保证了护肤品享受独有的温度和湿度,确保不变 质. 与此同时推出的新睿洗衣机通过智氧清新功能,释放智氧气体,有效祛除异 味、 杀灭衣物中的细菌. 也就是说, 它不仅可以洗衣物, 还可以洗手机、 洗包包、 洗毛绒玩具,洗很多或高档、或不能水洗,而又需要除菌祛味的物品.惠而浦通 过这一功能的定制,为消费者打造的,不仅是健康生活,更是品位生活. 今后,公司将继续发挥自身优势,探索技术创新和产品创新,更多地应用低 碳环保技术设计方案,推动行业的技术升级,同时积极为绿水青山贡献力量. 3.智能工厂顺利投产 随着中国供给侧改革的深入,家电行业已经进入结构调整、产品与消费升级 的运营新周期,数字化、智能化的科技革命将深度营销家电业的产业变革.惠而 浦在中国市场以用户和产品为中心,推动效率提升和产品升级,建设全新的工业 4.0 智能工厂. 经过近两年时间的快速建设, 智能工厂于

2017 年11 月正式投产. 智能工厂运用智能机器人、增材制造、现实增强技术、模拟技术、水平和垂 直系统整合、工业物联网、网络安全、大数据分析等核心技术,旨在搭建以数字 化垂直整合为主干的智能制造体系:运用智能机器人辅助生产,提高工作效率, 改善工作条件;

运用增强现实技术,提高仓储分拣速度和质量;

运用自动化物流 操作系统,提高工厂物流效率和质量;

运用大数据网络监控手段,进行设备状态 追踪和产品质量分析.智能工厂将生产装配、供应链、仓储物流整合成一个大系 统,实现生产、计划、物流、销售、用户的完整统一. 在智能工厂快速建设的同时,公司不断加强同惠而浦全球创新平台的融合, 与惠而浦其他中心依法共享资源,融合惠而浦在技术创新上的持久力、品质保证 上的专注力以及各中心用户数据积累,全面融入惠而浦的全球创新体系,不断打 造全新的智能家电、健康家电、品质家电. 公司将继续瞄准工业 4.0 模式和 中国制造

2025 战略,推动家电产品向智 能化、绿色化发展,打造惠而浦全球发展的重要引擎,打造辐射亚洲、面向全球 的一流家电企业. 4.打造近百家终端形象店

2017 年,公司与苏宁就

2017 年双方的全方位战略合作达成了一致意见,惠 而浦以用户体验为核心联合苏宁线下门店打造全新展厅形象, 围绕全国 TOP 门店 进行形象升级,近百家形象店将提供进口产品、嵌入式产品的出样展示,实现展 厅产品丰富化、品质化、高端化升级. 形象店在全国众多城市落地,通过模拟家庭场景,提升顾客购物体验,为前 来购物的消费者提供更丰富完善的商品与服务. 公司希望通过全新的形象店输出 更便捷的购物体验方式和更加人性化的售后服务, 将更多受用户欢迎的惠而浦产 品推向中国市场. 5. 厨房电器市场持续扩大 随着国人生活水平的不断提高,人均居住空间逐渐增长,大家在追求生活品 质之时, 对厨房的要求也日益渐高,嵌入式厨电无论是在外观还是产品上都有着 传统厨电无法比拟的优势, 从而成为厨电行业新趋势.惠而浦厨电作为惠而浦全 球产业链的重要组成部分, 拥有领先的产品技术和研发优势,在欧美厨电市场乃 至全球厨电市场都有着举足轻重的地位.

2017 年,公司开启惠而浦厨电财富俱乐部,在品牌、推广、终端建设等支持 的基础上创新合作模式,在传统合伙人模式下,创新分级合伙人制度,将合伙人 与惠而浦厨电总部无缝连接, 实现互利共赢.这是惠而浦厨电在中国市场布局的 第一步,更是占........