PDF《立讯精密工业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2015-021 立讯精密工业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 立讯精密工业股份有限公司(以下简称 立讯精密 或 公司 )第三届董事会第一 次会议于

2015 年4月30 日以电子邮件或电话方式发出通知,并于

2015 年5月6日下午以现场及结合通讯的方式,在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯 滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)办公楼一楼会议室召开.

本次会议应到董 事7名,实到董事

7 名,公司部分监事及拟受聘高级管理人员列席了会议,符合《公 司法》和《公司章程》的规定.本次会议由王来胜董事主持,会议审议了会议通知 所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举王来春女士担任公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会一致, 即自本次董事会审议通过之日起三年. 王来春女士简历登载于

2015 年4月15 日《证券时报》及巨潮资讯网上. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举王来胜先生担任公司第三届董事会副董事长,任期与本届董事会一致, 即自本次董事会审议通过之日起三年. 王来胜先生简历登载于

2015 年4月15 日《证券时报》及巨潮资讯网上. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》 1.同意选举非独立董事王来春女士、 独立董事汪激先生、 独立董事许怀斌先生为 公司第三届董事会发展规划委员会委员,其中王来春女士为发展规划委员会主任委 员;

2.同意选举非独立董事王来春女士、 独立董事林一飞先生、 独立董事汪激先生为 公司第三届董事会提名委员会委员,其中董事长王来春女士为提名委员会主任委员;

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 3.同意选举非独立董事王来春女士、 独立董事许怀斌先生、 独立董事林一飞先生 为公司第三届董事会审计委员会委员,其中独立董事许怀斌先生为审计委员会主任 委员;

4.同意选举非独立董事王来春女士、 独立董事汪激先生、 独立董事许怀斌先生为 公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事汪激先生为薪酬与考核委 员会主任委员. 上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致,即自本次董事会审议通过之日 起三年,期间如有委员不再担任董事职务,即自动失去专业委员会委员资格,并由 接任的董事自动承继委员职务. 上述委员简历登载于

2015 年4月15 日《证券时报》及巨潮资讯网上. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任王来春女士担任公司总经理,任期与本届董事会一致,即自本次董事 会审议通过之日起三年. 王来春女士简历登载于

2015 年4月15 日《证券时报》及巨潮资讯网上,独立 董事对此议案发表了独立意见,独立意见登载于

2015 年5月7日巨潮资讯网上. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任李雄伟先生(简历附后)担任公司董事会秘书,任期与本届董事会一 致,即自本次董事会审议通过之日起三年. 李雄伟先生简历登载于