PDF《立讯精密工业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

2015 年5月7日《证券时报》及巨潮资讯网上,独立董 事对此议案发表了独立意见,独立意见登载于

2015 年5月7日巨潮资讯网上. 董事会秘书李雄伟先生的联系方式:

电话:0755-81469677,传真:0755-29914113;

邮箱:[email protected] 表决结果:同意

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六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任陈朝飞先生(简历附后) 、张立华先生(简历附后) 、李晶女士(简历 附后) 、李斌先生(简历附后) 、董建海先生(简历附后) 、李雄伟先生(简历附后) 担任公司副总经理;

同意聘任叶怡伶女士(简历附后)担任公司财务总监,上述高 管人员任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年,独立董事对 此议案发表了独立意见,独立意见登载于

2015 年5月7日《证券时报》及巨潮资讯 网上. 表决结果:同意

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七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任王逸先生(简历附后)担任公司证券事务代表,任期与本届董事会一 致,即自本次董事会审议通过之日起三年. 王逸先生简历登载于

2015 年5月7日《证券时报》及巨潮资讯网上,独立董事 对此议案发表了独立意见,独立意见登载于

2015 年5月7日巨潮资讯网上. 证券事务代表王逸先生的联系方式:

电话:0755-81469677,传真:0755-29914113;

邮箱:[email protected] 表决结果:同意

7 票,反对

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八、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》 同意聘任何志英女士(简历附后)担任公司内审部负责人,任期与本届董事会 一致,即自本次董事会审议通过之日起三年. 何志英女士简历登载于

2015 年5月7日《证券时报》及巨潮资讯网上,独立董 事对此议案发表了独立意见,独立意见登载于

2015 年5月7日巨潮资讯网上. 表决结果:同意

7 票,反对

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九、审议通过了《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》 根据业务发展的需要,公司拟向中国光大银行深圳熙龙湾支行申请不超过

3 亿 元人民币的综合授信额度;

向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过

1 亿 元人民币的综合授信额度.以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准, 内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,以上授信期限均 为一年. 公司董事会授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关 法律文件. 表决结果:同意

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0 票. 特此公告. 立讯精密工业股份有限公司 董事会

2015 年5月6日

(一)陈朝飞先生,43 岁,中国国籍,现任公司副总经理.陈朝飞先生具有十 余年电子行业业务经验,曾任职于广东省东莞市辉煌电子公司,2004 年加入公司. 陈朝飞先生为公司第一届董事会成员. 陈朝飞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;

其未直接持有公司股票, 不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒.

(二)张立华先生,45 岁,中国国籍,重庆大学机械专业学士,现任公司副总 经理.张立华先生曾任职于武汉