PDF《浙江华海药业股份有限公司》

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5 年 年年 年度 度股 股东 东大 大会 会资 资料 料 股票简称:华海药业 股票代码:600521 中国・浙江・临海 二零一六年五月十日 浙江华海药业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程 时间:2016 年5月10 日 地点:临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心 会议议程

一、与会者签到

二、大会开始,主持人董事长童建新先生讲话

三、审议议案

1、审议《公司

2015 年度董事会工作报告》

2、审议《公司

2015 年度监事会工作报告》

3、审议《公司

2015 年度财务决算报告》

4、审议《公司

2015 年度利润分配方案》

5、审议《公司

2015 年年度报告及其摘要》

6、审议《关于选举公司第六届董事会成员的议案》 6.

01 审议《关于选举童建新先生为公司第六届董事会董事成员的议案》 6.02 审议《关于选举杜军先生为公司第六届董事会董事成员的议案》 6.03 审议《关于选举陈保华先生为公司第六届董事会董事成员的议案》 6.04 审议《关于选举单伟光先生为公司第六届董事会董事成员的议案》 6.05 审议《关于选举祝永华先生为公司第六届董事会董事成员的议案》 6.06 审议《关于选举苏严先生为公司第六届董事会董事成员的议案》 6.07 审议《关于选举王玉民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 6.08 审议《关于选举曾苏先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 6.09 审议《关于选举费忠新先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

7、审议《关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案》 7.01 审议《关于选举王虎根先生为公司第六届监事会监事成员的议案》 7.02 审议《关于选举甘智和先生为公司第六届监事会监事成员的议案》

8、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议 案》

10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

四、独立董事做年度述职报告

五、股东现场提问

六、选举大会计票人、监票人

七、投票表决,统计表决结果

八、见证律师宣读会议见证意见

九、会议结束 浙江华海药业股份有限公司

2015 年年度股东大会现场投票表决办法

一、各项议案的通过,由股东或股东代表以记名方式分别表决.

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数,每股为一票表决权,投票结 果按股份数判定票数.

三、大会设监票人

1 名,为股东代表.设计票人一名,为公司监事代表.由 计票人计票并当场宣布表决结果.

四、表决时,投同意票的,在同意栏内打 √ ;

投弃权票的,在弃权栏内打 √ ;

投反对票的,在反对栏内打 √ .

五、不使用本次大会统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写模糊无法 辨认者,视为无效票,作弃权处理.在大会期间离场或不参与投票者,作弃权处 理.

六、为维护大会秩序,保证信息披露公平性,与会股东、股东代表须将手机 设置静音后交工作人员统一保管或关机.未经公司同意,不得私自拍摄照片、录 制音频、视频对外发布;

造成信息泄露者,依法承担相关法律责任,公司保留司 法诉讼的权利. 浙江华海药业股份有限公司