PDF《浙江华海药业股份有限公司》

4、各职能部门工作: 报告期内,公司 GMP 管理水平持续提升,成立了高等分析技术中心,运用 分析手段帮助解决研发、生产、储存和环保中遇到的疑难问题,为产品质量的稳 定提高提供重要保障.EHS 管理体系进一步完善,通过创新 EHS 管理机制、产 学研紧密合作,实现 EHS 管理体系和治理技术的新突破.人力资源管理持续深 入,人才队伍不断充实.公司其他各职能部门亦有效运作,管理水平持续提高.

二、董事会工作情况 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司 已章程》的相关规定,不断完善公司法人治理结构,严格执行股东大会决议,充 分保护股东权益,特别是中小股东的权益,实现公司的规范运作.全体董事本着 勤勉尽责,实事求是的原则,发挥各自的专长,为公司健康稳定发展出谋划策. 主要工作情况如下:

(一)董事会对股东大会各项决议的执行情况 公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会各项决议, 确保决议能够有效实施.报告期内,公司共召开股东大会二次,董事会根据股东 大会决议,分别落实完成

2014 年年度利润分配、实施限制性股票激励计划、员 工持股计划等重要事项,确保公司规范健康发展. 浙江华海药业股份有限公司 股东大会资料

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(二)公司董事会会议的召开情况 报告期内,公司董事会共召开了

11 次会议,公司董事均亲自按时出席年内 召开的各次会议,共审议通过了

51 项议案. 董事会严格按照有关法律法规的要求规范、独立运作,涉及关联交易、对外 担保等事项时, 在董事会召开前,均与公司独立董事充分进行沟通后提交公司董 事会审议, 相关关联董事均按有关规定主动回避表决.公司董事会会议的各项议 案均通过与会董事的认真审议,并根据相应的权限做出有效的决议.

(三)公司董事会下设各专业委员会履行职责情况 公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、人力资源委员会、财务委员 会,各专业委员会主任由公司独立董事担任.报告期内,各专业委员会按照各自 工作细则的规定, 认真勤勉地履行了职责,在公司战略决策及经营管理中充分发 挥了其专业性的作用.

(四)公司董事会独立董事履行职责情况 报告期内,公司独立董事根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票 上市规则》 、 《公司章程》及《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作细则》等 有关法律法规的规定,认真履行职责,积极参与公司重大事项的决策,对需要独 立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核,并出具书面的独立意见, 为公司健康发展建言献策,切实维护了公司整体利益和全体股东的权益.

三、公司董事会

2016 年工作计划

2016 年是公司的 研发管理变革年 和 技改项目推进年 ,以完善研发体 系、推进技改项目为抓手,狠抓 EHS 管理提升和质量管理,进一步推进公司产 业转型升级战略的落地,提升管理效能.2016 年的经营计划目标:实现销售收 入45 亿元. 请各位股东审议. 浙江华海药业股份有限公司 董事会二零一六年五月十日 浙江华海药业股份有限公司 股东大会资料

4 议案二 审议《公司

2015 年度监事会工作报告》 各位股东及列席代表: