PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告》

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2013-031 甘肃靖远煤电股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称"公司" )第七届监事会第八次会议 于2013 年7月17 日在白银市平川区公司一楼会议室召开.

本次会议通知已于

2013 年7月12 日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出.本次会议应参加表 决的监事

5 人, 实际参加表决的监事

5 人, 会议的召集、 召开程序符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定. 经与会监事审议,会议通过了以下决议:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过.

2、关于公司非公开发行股票方案的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. (1)发行股票的种类和面值 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. (2)定价基准日 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. (3)发行价格与定价方式 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. (4)发行数量 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. (5)发行方式和发行时间 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. (6)发行对象及认购方式 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. (7)锁定期安排 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. (8)上市地点 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. (9)募集资金的数量及用途 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. (10)本次非公开发行前的滚存利润安排 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. (11)本次非公开发行决议的有效期限 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过.

3、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票预案》的议案;

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过.

4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案. 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. 上述议案

1、

2、

3、4 需提交股东大会审议. 特此公告 甘肃靖远煤电股份有限公司监事会 2013年7月17日