PDF《关连交易 设立合营企业》

4 ― 组织架构 合营企业的董事会由五名董事组成,其中职工董事一名,母公司及所属企业有权提 名两名董事候选人,本公司及所属企业有权提名两名董事候选人.合营企业将设立 监事会,由三名监事组成,其中职工代表监事一名.另外,合营企业会设总经理一 名以及其他管理人员若干名. 设立合营企业的原因 本公司决定设立合营企业,有关具体的理由如下:

(一) 可以为本公司的配套企业提供资金支持,有利於推动该配套企业的科技创新和 产业升级;

(二) 每年母公司及本公司均要向其配套企业采购数百亿元的材料,通过解决好配套 企业的资金问题,有利於保障母公司及本公司的正常生产和销售秩序;

及

(三) 可以提升本公司的配套企业产品质量、有利於提升整个产业链的市场竞争力. 董事 (包括独立非执行董事) 认为合营协议乃经公平磋商后确定,属正常商业条款, 属公平合理,并符合本公司及其股东的整体利益. 概无董事於设立合营企业事项中拥有重大权益.因此,彼等毋须就设立合营企业事 项之董事会决议案放弃表决. 合营方的资料 母公司的资料 母公司主要从事汽车整车以及整车配套业务 (主要包括专用车、车厢和传动轴业务) ;

电子信息类业务及其他业务. 本公司的资料 本公司主要从事商用车辆零部件、电力设备、通用机械及数控机床的生产及销售. ―

5 ― 重庆普惠机电实业的资料 重庆普惠机电实业主要从事母公司所属企业进入工业园区的建设工作. 重庆起重机厂的资料 重庆起重机厂主要从事桥式起重机、门式起重机及其他起重设备配套件的生产及销售. 重庆建安仪器的资料 重庆建安仪器主要从事核电子仪器、军用核检测仪器、移动通信设备的研制生产及 销售. 綦江传动的资料 綦江传动主要从事制造销售汽车配件;

出口自产汽车、摩托车等机械产品、传动系统、 箱总成及其有关零部件、锥齿轮、圆柱齿轮等各式齿轮及轴等业务. 重庆机床的资料 重庆机床主要从事齿轮加工机床的开发、研制、生产及销售. 重庆水泵厂的资料 重庆水泵厂主要从事容积泵、高端离心泵、压力容器及泵系统装置的开发、研制、 生产及销售. 重通集团的资料 重通集团主要从事工业风机、制冷机、风电叶片业务及其他业务. 重庆水轮机厂的资料 重庆水轮机厂主要从事水力发电成套设备的设计、生产及销售. ―

6 ― 上市规则之涵义 母公司为本公司的发起人并持有本公司52.22%权益,因此,母公司为上市规则界定 之本公司关连人士.重庆普惠机电实业、重庆起重机厂及重庆建安仪器等三个企业, 为母公司之全资附属公司,该三个企业同时为上市规则界定之本公司关连人士.根 鲜泄嬖,设立合营企业构成本公司一项关连交易.由於设立合营企业之适用百 分比率超过0.1%但少於5%,因此,设立合营企业须遵守上市规则之申报及公布规定, 惟获豁免遵守独立股东批准的规定. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 指 本公司董事会 「重庆普惠 机电实业」 指 重庆普惠机电实业发展有限责任公司,一家根泄 律成立之有限责任公司,并为母公司之全资附属公司 「重庆起重机厂」 指 重庆起重机厂有限责任公司,一家根泄沙闪⒅ 有限责任公司,并为母公司之全资附属公司 「重庆建安仪器」 指 重庆建安仪器有限责任公司,一家根泄沙闪⒅ 有限责任公司,并为母公司之全资附属公司 「重庆机床」 指 重庆机床 (集团) 有限责任公司,一家根泄沙 立之有限责任公司,并为本公司之全资附属公司 「重庆水泵厂」 指 重庆水泵厂有限责任公司,一家根泄沙闪⒅ 限责任公司,并为本公司之全资附属公司 「重通集团」 指 重庆通用工业 (集团) 有限责任公司,一家根泄 律成立之有限责任公司,并为本公司之全资附属公司 「重庆水轮机厂」 指 重庆水轮机厂有限责任公司,一家根泄沙闪⒅ 有限责任公司,并为本公司之全资附属公司 ―