PDF《安徽雷鸣科化股份有限公司 《关于请做好相关项目发审委会议...》

3 方案时一并批准) . (3)方案的实施 上述方案经批准后,由市、县人民政府组织实施,向建设单位颁发建设用地 批准书.有偿使用国有土地的,由市、县人民政府土地行政主管部门与土地使用 者签订国有土地有偿使用合同.国有土地有偿使用的方式包括:国有土地使用权 出让;

国有土地租赁;

国有土地使用权作价出资或者入股.

2、取得相关土地权属是否存在障碍 萧县国土资源局已出具说明: 雷鸣矿业以临时用地方式进行矿山建设及运营 符合相关法律法规的规定, 不影响雷鸣矿业的矿山建设和后续开采.萧县国土局 已启动土地利用总体规划调整完善工作, 调整后的土地利用总体规划将优先保证 雷鸣矿业 矿山建设及运营项目 用地符合各项用地指标.土地利用总体规划调 整方案批准后, 萧县国土局将及时依据相关法律法规为雷鸣矿业 矿山建设及运 营项目 办理农用地转用、土地征收等手续.萧县国土资源局将尽快完成相关土 地的征收手续, 待土地征收完毕后,将根据雷鸣矿业矿山开采的实际需要将相关 土地出租或出让给雷鸣矿业, 上述手续的办理不存在法律障碍.在上述手续办理 完毕之前,临时用地期限到期的,雷鸣矿业可以继续申请使用临时用地,不会对 雷鸣矿业的项目建设和生产经营造成影响.雷鸣矿业有权在《采矿许可证》划定 的矿区范围内从事开采活动, 除上述用地手续外, 无需再申请办理其他用地手续.

三、保荐机构及发行人律师核查意见 经核查,保荐机构和发行人律师认为,雷鸣矿业已经依法完成 矿山建设及 运营项目 用地的临时用地手续,临时用地使用权合法,不影响雷鸣矿业的矿山 建设和后续开采. 根据萧县国土资源局出具的说明, 萧县国土局已启动土地利用 总体规划调整完善工作, 调整后的土地利用总体规划将优先保证雷鸣矿业 矿山 建设及运营项目 用地符合各项用地指标.土地利用总体规划调整方案批准后, 萧县国土局将及时依据相关法律法规为雷鸣矿业 矿山建设及运营项目 办理农 用地转用、土地征收等手续,相关土地的征收手续不在法律障碍.雷鸣矿业取得 相关土地使用权不存在法律障碍,在雷鸣矿业取得建设用地使用权之前,临时用

4 地期限到期的, 可以继续申请使用临时用地,不会对雷鸣矿业的项目建设和生产 经营造成影响;

雷鸣矿业有权在 《采矿许可证》 划定的矿区范围内从事开采活动, 除雷鸣矿业已经办理的用地手续外,无需再申请办理其他用地手续.

2、请发行人补充说明 矿山建设及运营项目 的实施是否会增加上市公司 与控股股东淮矿集团的关联交易或同业竞争,如是,上述情况是否符合《上市公 司非公开发行股票实施细则》 第二条规定.请保荐机构及发行人律师核查并发表 意见. 答复:

一、 矿山建设及运营项目 的实施是否会增加上市公司与控股股东淮矿 集团的关联交易或同业竞争

1、项目实施是否会增加上市公司与控股股东的关联交易 矿山建设及运营项目 主要建设内容为购置采掘运输设备、 破碎筛分设备 以及工程建设支出等;

矿山建设及运营项目 建成投产后,主要产品为建筑石 料及建筑用各粒级石子、石粉等,并主要供应建筑、高速公路、铁路、桥梁、水 利等基础设施建设和建筑业企业. 淮矿集团已出具承诺, 淮矿集团及其控制的其他企业中具有矿山工程施工承 包资质的企业不参与雷鸣矿业 矿山建设及运营项目 建设;