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四、请股东在表决完成后,将表决票及时投入票箱或交给场内 工作人员,以便统计表决结果.

五、每一议案的表决投票,应当至少有两名股东代表和一名监 事及有证券从业资格的律师参加清点,并由有证券从业资格的律师 当场公布表决结果.

4 上海大屯能源股份有限公司

2011 年度股东大会会议议程

一、会议开始

二、审议议题 (1)关于公司

2011 年度董事会报告的议案;

(2)关于公司

2011 年度监事会报告的议案;

(3)关于

2011 年度公司独立董事报告的议案;

(4)关于公司

2011 年年度报告的议案;

(5)关于公司

2011 年度财务决算报告的议案;

(6)关于公司

2011 年度利润分配预案的议案;

(7)关于公司

2012 年度财务预算报告的议案;

(8)关于公司

2011 年日常关联交易执行情况及

2012 年日常关 联交易安排的议案;

(9)关于续聘公司

2012 年度审计机构及审计费用的议案;

(10)关于公司董事会换届选举的议案 (11)关于修订公司章程的议案;

;

(12)关于修改公司监事会工作(议事)规则的议案;

(13)关于公司监事会换届选举的议案.

三、股东发言和股东提问

四、股东和股东代表对议案进行投票表决

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五、统计投票表决结果(休会)

六、见证律师宣读投票表决结果

七、董事会秘书宣读本次股东大会决议(草案)

八、见证律师宣读法律意见书

九、会议结束

6 议案 1: 关于公司

2011 年度董事会报告的议案 各位股东: 公司

2011 年度董事会报告已经第四届董事会第十六次会议审议 通过,现提交股东大会,请予审议. 附件:公司

2011 年度董事会报告 上海大屯能源股份有限公司董事会 二一二年四月二十七日

7 附件: 公司

2011 年度董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

2011 年,公司按照 稳中求进、实中求效、创新发展、做精做强 的工作方针,实施外延式扩张和内涵式增长发展战略,推进公司安 全发展、转型发展、和谐发展,在全体干部职工的共同努力下,实 现了 十二五 的良好开局. 1.主要产品产量超额完成计划. 原煤产量完成 905.59 万吨,洗精煤产量完成 390.67 万吨,发电 量完成 26.33 亿度,铁路货运量完成 1407.59 万吨,原铝产量完成

11 万吨,铝加工产量完成 4.88 万吨,设备制修量完成 1.85 万吨.以上 指标均超额完成了年度计划. 2.企业规模和效益大幅提升.

2011 年,公司坚持以市场为导向,以提高整体经济效益为目标, 根据市场变化及时调整经营策略,确保了年度经营目标的实现.全 年实现营业收入 100.81 亿元,比上年增加 12.22 亿元,增幅 13.79%;

实现利润总额 18.87 亿元,比上年增加 1.45 亿元,增幅 8.35%. 3.安全生产保持平稳态势,安全发展呈现新亮点. 一是年初召开了安全工作会议,下发安全一号文,对全年安全 工作进行部署,组织开展安全宣誓活动;

各二级单位迅速传达学习,

8 层层布置落实,全员参与安全宣誓,形成了人人讲安全、人人保安 全的良好局面.二是开展了 警示三月行 、 安全生产月 、 百日安 全 等8个主题活动,深刻吸取事故教训,筹办了江苏省煤矿安全生 产 六个十佳 表彰会,保持了强烈的安全生产氛围.三是加大安全费 用投入,重点实施井下系统优化和工程改造,建成了集团公司首个 井下永久避难硐室,筹办了集团公司、江苏省煤矿井下紧急避险系 统建设推进会、江苏省煤矿突发重大水害事故应急救援演练,坚持 每季开展顶板管理、 一通三防 等专项治理活动,矿井系统安全保障 水平得到了提升.四是设立了调度室、地质测量部,坚持周、月安 全生产调度例会制度,统一指挥协调安全生产;