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2017 年第三次临时股东大会会议资料

1 新余钢铁股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会 会议资料 二一七年九月

2017 年第三次临时股东大会会议资料

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2017 年第三次临时股东大会会议议程 .

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3 议案一:关于参与江西省国有资产产业整合基金的议案

5 议案二: 关于全资子公司新钢国际贸易有限公司开展套期保值业务的 议案

6 议案三:关于修订《公司章程》的议案

9 2017 年第三次临时股东大会会议资料

3 新余钢铁股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:新钢股份

2017 年第三次临时股东 大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 主持人:公司董事长夏文勇先生

(四) 现场会议召开日期/时间:2017 年9月11 日14 点00 分 召开地点:江西省新余市冶金路

1 号公司第三会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统. 网络 投票起止时间:自2017 年9月11 日至

2017 年9月11 日.采用上海 证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

(六)网络投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式.

(七)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表). 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600782 新钢股份 2017/9/5

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二、 会议议程

(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况;

(二)主持人宣布大会开始;

(三)会议审议相关议题;

(四)现场股东代表发言提问及回答;

(五)逐项对议案进行表决;

(六)宣布表决结果及宣读股东大会决议;

(六)律师宣读法律意见书;

(七)出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字

(八)宣布会议结束.

2017 年第三次临时股东大会会议资料

5 议案一 新余钢铁股份有限公司 关于参与江西省国有资产产业整合基金的议案

一、概述: 为推进江西省国企改革,通过产业整合打造一批国企龙头企业, 带动产业升级,做优做强省内优势产业和国企经济,新钢股份拟与江 西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司(以下简称: 江西国 控 )、东方汇富投资控股有限公司(以下简称: 东方汇富 )设 立江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司, 并认购以江西省国资 汇富产业整合投资管理有限公司作为基金管理人发起设立的江西省 国资汇富产业整合基金. 投资管理公司注册资本拟为人民币

1000 万元,公司拟出资人民 币200 万元,出资比例为 20%.江西省国资汇富产业整合基金一期拟 募集规模为人民币

100100 万元,公司拟出资人民币

20000 万元,出 资比例为 19.98%. 公司实际控制人江西国控参与江西省国资汇富产业整合投资管 理有限公司的设立及江西省国资汇富产业整合基金份额认购, 并在江 西省国资汇富产业整合基金任职.本次对外投资事项属于关联交易, 但不构成重大资产重组事项.