PDF《新余钢铁股份有限公司》

500 50% 合计

1000 100%

2017 年第三次临时股东大会会议资料

8 一名、副董事长一名,董事长由东方汇富推荐的董事担任,副董事长 由江西国控推荐的董事担任,董事会选举产生.董事任期为三年,任 期届满,可连选连任. (2)董事会议事规程:董事会决议的表决,实行一人一票.董 事会所议事项由公司董事会三分之二(含)及以上董事同意方为有效 通过.

3、监事会 公司设监事会,监事三名,新钢股份推荐监事长.董事、高级管 理人员不得兼任监事.

4、管理机构 (1)公司设总经理一人,由东方汇富委派;

财务总监一人,由 江西国控委派. (2)公司将组建投资决策委员会,作为常设投资决策机构,根 据公司董事会的授权,负责公司所有投资项目的评审、决策及后续监 督,审议和批准与投资 管理相关的重大事项等.

四、拟设立基金的主要情况

(一)基金的名称、经营范围、设立等

1、基金名称:江西省国资汇富产业整合基金投资合伙企业(有 限合伙)(拟定名,以工商登记为准)

2、续存期限:5 年,根据实际投资和项目退出情况,经基金合 伙人大会同意,可延长

1 次,不超过

2 年.

3、经营范围:创业投资,股权投资,资产管理,投资管理. (以 工商登记为准)

4、基金设立:江西国控、新钢股份、东方汇富为基金的发起人, 并作为基金的有限合伙人,按照约定比例出资.江西省国资汇富产业 整合投资管理有限公司为基金的普通合伙人(同时作为基金的管理 人).

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(二)基金规模及出资(人民币单位:万元) 出资人 出资金额 出资比例 江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司

100 0.1% 江西国控

30000 29.97% 新钢股份

20000 19.98% 东方汇富

50000 49.95% 合计

100100 100% 100%

五、本次对外投资对公司的影响 为响应江西省国资国企改革规划, 做优做强江西省国企经济和优 势产业,此次对外投资有利于提升公司资金使用效率及资金收益水 平, 借助专业机构的资源优势增强公司投资盈利能力, 拓宽投资渠道, 促进公司的产业整合, 符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大 化原则.

六、本次对外投资的风险与应对分析 宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理带来 的不确定性将可能导致合伙企业无法达到预期收益. 公司对本次对外 投资的风险和不确定性有充分的认识, 公司将密切关注合伙企业设立 后的管理和标的项目的甄选及投资的实施过程, 切实降低和规避投资 风险. 以上议案已经公司

2017 年8月24 日召开的第七届董事会第十八 次会议审议通过,现提请公司股东大会审议.

2017 年第三次临时股东大会会议资料

10 议案二 关于全资子公司新钢国贸公司开展期货 套期保值业务的议案 为进一步适应期货市场对钢铁企业生产经营带来的机遇和挑战, 有效控制经营风险,提高公司抵御市场波动的能力,对冲公司采购的 原燃料与销售的钢铁产品的现货库存价格风险, 结合公司业务发展的 实际需要,公司全资子公司新钢国贸公司拟开展期货业务,现将相关 情况说明如下:

一、新钢国贸公司基本情况 新钢国贸公司成立于

2016 年12 月, 系新钢股份公司全资子公司, 注册资本人民币

10000 万元,主要从事铁矿石进口和钢材销售业务, 是新钢股份公司重要的国际贸易和国际金融运作平台.