PDF《Disclosure 信息披露》

4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、现场会议: (1)会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室. (2)会议时间:2014年12月31日(星期三)14:30

6、网络投票 (1)网络投票方式 ( 可选择以下两种投票方式中的一种进行投票): A、深圳证券交易所交易系统 B、互联网投票系统 ( 网址为http://wltp.cninfo.com.cn). (2)网络投票时间 A、深圳证券交易所交易系统投票时间为:2014年12月31日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00. B、互联网投票系统投票时间为:2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00.

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2014年12月23日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 ( 授权委托书见附件). (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的见证律师.

8、会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼第一会议室

二、会议审议事项

1、审议 《 关于发行超短期融资券的议案》.

2、审议 《 关于授权董事会全权办理超短期融资券发行的议案》. 上述内容详见2014年12月16日公司刊载在 《 中国证券报》、 《 证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)上的相关的公告.

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方 式.

2、 登记时间 2014年12月29日―30日期间上午9点至下午4点(信函以收到邮戳日为准).

3、登记地点 沈阳市沈河区热闹路47号,本公司证券管理部

4、出席会议所需携带资料 (1)个人股东 个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;

受 托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证 件. (2)法人股东 法人股东应持现行有效的法人营业执照 ( 副本)复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理 会议登记手续.

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 网址为http://wltp.cninfo.com. cn)参加投票. ( 一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:360692

2、投票简称:惠天投票

3、投票时间:2014年12月31日的交易时间,即9:30―11:30和13:00―15:00.

4、在投票当日, 惠天投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数.

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序: ( 1)进行投票时买卖方向应选择 买入 . ( 2)在 委托价格 项填报本次股东大会的议案序号:100.00代表总议案;

1.00元代表议案1,2.00元代 表议案2.每一议案应以相应的委托价格分别申报.如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对 总 议案 进行投票. 序号 议案名称 对应申报价格 ( 元) 总议案 代表以下所有议案 100.00 议案1 关于发行超短期融资券的议案 1.00 议案2 关于授权董事会全权办理超短期融资券发行的议案 2.00 ( 3)在 委托股数 项下填报表决意见.表决意见对应的委托数量如下: 表决意见种类 对应股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股