PDF《国投电力控股股份有限公司 关于参与赣能股份非公开发行事项...》

1 股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临2016-018 债券代码:

122287 债券简称:13 国投

01 国投电力控股股份有限公司 关于参与赣能股份非公开发行事项完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

近日, 公司参与江西赣能股份有限公司 (股票简称: 赣能股份, 股票代码: 000899) 非公开发行事项已办理完成,主要进展情况如下:

2015 年4月2日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与江西赣 能股份有限公司定向增发的议案》,公司董事会同意授权公司法定代表人签署相关法律 文本,并授权公司总经理牵头办理此次定向增发后续新增股份的工商注册等相关具体 事项.同日,公司与江西赣能股份有限公司(以下简称"赣能股份" )签署了《江西赣 能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司之附生效条件的非公开发行股票认购合 同》 ,见公司公告:临2015-011.

2015 年4月2日,赣能股份召开

2015 年第一次临时董事会会议审议通过赣能股 份2015 年度非公开发行 A 股方案.

2015 年5月27 日,江西省国有资产监督管理委员会出具《关于同意江西赣能股 份有限公司非公开发行 A 股股票方案的批复》 (赣国资产权[2015]138 号)批准赣能股 份本次非公开增发.

2015 年6月23 日,公司与赣能股份签订《江西赣能股份有限公司与国投电力控 股股份有限公司之附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议》 ,见公司公告:临2015-028.

2015 年6月23 日,赣能股份

2015 年第三次临时董事会会议审议通过赣能股份

2015 年度非公开发行 A 股方案(修订稿) .

2015 年7月10 日, 赣能股份

2015 年第一次临时股东大会审议通过了由上述两次 董事会审议通过的赣能股份本次非公开发行相关事宜.

2015 年12 月2日,赣能股份本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委

2 员会审核通过.

2015 年12 月28 日,赣能股份收到中国证监会《关于核准江西赣能股份有限公司 非公开发行股票的批复》 (证监许可〔2015〕3031 号) ,核准赣能股份非公开发行不超 过32,900 万股人民币普通股.

2016 年1月7日,公司收到赣能股份《缴款通知书》 .

2016 年1月11 日,公司缴纳非公开发行股份认购款合计 215,824 万元.

2016 年1月29 日, 赣能股份披露《江西赣能股份有限公司非公开发行 A 股股票 之发行情况报告暨上市公告书 》 .

2016 年2月3日,赣能股份本次发行的 32,900 万股新股在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司完成股份登记. 公司本次参与赣能股份非公开发行认购有限售条件流通股数量 32,900 万股、认 购价格 6.56 元/股,上市日期为

2016 年2月3日.公司承诺本次认购赣能股份非公开 发行股份自上市之日起锁定

36 个月. 特此公告. 国投电力控股股份有限公司 董事会

2016 年2月4日