PDF《内蒙古包钢稀土 （集团）高科技股份有限公司》

证券代码:

600111 证券简称: 包钢稀土 编号: (临) 2014―005

1 内蒙古包钢稀土 (集团) 高科技股份有限公司 关于

2014 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 公司

2014 年度日常关联交易预计事项,尚需提交股东大会审 议批准,关联股东将回避表决. 公司与关联方发生稀土矿浆及水、电、汽等关联交易,是公司 正常生产所必需进行的交易,符合公司和全体股东利益;

公司与关联 方包钢财务公司发生关联交易,有利于拓展公司融资渠道,节约融资 成本,符合公司整体利益需要. 公司

2014 年度与关联方发生的日常关联交易中,控股股东包 钢(集团)公司向公司供应稀土矿浆价格,将按照新修订的定价公式 执行.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于

2014 年度日 常关联交易预计的议案》 , 关联董事周秉利、 张忠、 杨占峰、 翟文华、 王晔回避了对该议案的表决,非关联董事以

7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案. 独立董事对日常关联交易进行了事前认可, 并发表独立意见同意 公司与关联方进行日常关联交易. 公司董事会审计委员会对日常关联 交易事项发表了书面意见,同意公司按照关联交易协议的约定执行 证券代码:

600111 证券简称: 包钢稀土 编号: (临) 2014―005

2 2014 年度日常关联交易. 该日常关联交易尚需公司股东大会批准,关联股东将回避表决.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易 类别 关联人 上年 (2013年度) 预计金额 上年(2013年度)实际 发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 购买稀土 矿浆 包钢 (集团) 公司 7亿元 (含税) 3.18亿元 (含税) 年内公司所属稀选厂停 产, 稀土矿浆采购量相应 减少. 转收稀土 资源税 8.4亿元 4.89亿元 年内公司所属稀选厂停 产,稀土矿浆采购量减 少,承担资源税相应减 少. 购买生产 用水 包钢 选矿厂

7000 万元 4618.54万元 年内公司所属稀选厂停 产,水、电、汽消耗量随 之降低. 包钢白 云铁矿 购买生产 用电 包钢 供电厂 包钢白 云铁矿 购买生产 用蒸汽 包钢 热电厂 购买 铁矿石 包钢白 云铁矿 3000万元 2751.47万元 销售 铁精粉 包钢 500万元

0 金融服务 包钢财 务公司 ---- 期末余额6165.99万元

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额 本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额 上年实际发 生金额 本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因 证券代码:

600111 证券简称: 包钢稀土 编号: (临) 2014―005

3 购买稀土 矿浆 包钢 (集团)公司6.25亿元

0 3.18亿元 (含税) 公司与关联方包钢(集团)公司2014年度发生 关联交易将按照新修订 的稀土矿浆定价公式执 行,稀土资源税将转为 价内税由包钢(集团) 公司统一缴纳. 购买生产 用水 包钢 选矿厂 5000万元 260.49万元 4618.54万元 包钢白 云铁矿 购买生产 用电 包钢 供电厂 包钢白 云铁矿 购买生产 用蒸汽 包钢 热电厂 购买 铁矿石 包钢白 云铁矿 3000万元 380.98万元 2751.47万元 销售 铁精粉 包钢 1000万元