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内蒙古金宇集团股份有限公司

2013 年年度报告

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600201 2013 年年度报告 内蒙古金宇集团股份有限公司

2013 年年度报告

1 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐宪明 因病 张宇 董事 陈焕春 因公 张宇

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人张宇、 主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人 (会计主管人员) 孙争龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 内蒙古金宇集团股份有限公司

2013 年年度报告

2 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.6

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.24

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第八节 公司治理.34

第九节 内部控制.38

第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.115 内蒙古金宇集团股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、金宇集团 指 内蒙古金宇集团股份有限公司 农牧药业 指 内蒙古农牧药业有限责任公司 大象投资 指 大象创业投资有限公司 元迪投资 指 新余市元迪投资有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物制药有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司

二、重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容. 内蒙古金宇集团股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司 公司的中文名称简称 金宇集团 公司的外文名称 INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINYU GROUP 公司的法定代表人 张宇

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树剑 田野 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 街26 号金宇集团董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 街26 号金宇集团董事会办公室 电话 0471-3315857 0471-3315857 传真 0471-3315863 0471-3315863 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街

26 号 公司注册地址的邮政编码

010020 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街

26 号 公司办公地址的邮政编码

010020 公司网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室