PDF《包头北方创业股份有限公司 关于资产重组相关事项投资者说明...》

证券代码:600967 证券简称:北方创业 公告编号:临2015-043 号 包头北方创业股份有限公司 关于资产重组相关事项投资者说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

包头北方创业股份有限公司(以下简称"公司")于2015 年7月23 日(星期 四)上午 10:00―11:30,通过上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台的"上证 e 访谈"栏目召开投资者说明会,就投资者关注的公司资产重组的有关情况与投资 者进行交流与沟通.现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2015 年7月23 日,公司董事兼总经理单志鹏先生、董事兼财务总监王计清 先生、董事兼董事会秘书程天罡先生出席了本次投资者说明会,就本次资产重组 的有关事项与投资者进行了交流与沟通, 并在有效时间内就投资者普遍关注的问 题进行了回答.

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会、以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题 进行了回复,主要问题及回复整理如下: 问题 1: 重组的规格,规模,或者金额的大概预计,可以透露吗? 回答: 本次重组的交易方式初步确定为上市公司发行股份购买一机集团及其 下属公司持有的相关军品及民品业务资产并募集配套资金. 具体方案待本次重组 有关事项全部确定后本公司将及时公告并复牌, 敬请关注届时上市公司的相关公 告.谢谢! 问题 2:

1、停牌三个多月,公司做了哪些工作,还有哪些工作,未尽事宜是如何计 划安排的?

2、资产重组的协议主要内容?标的资产到底是什么?

3、这次重组, 是否为一机集团整体上市?

4、重组完成后,公司主营业务是什么? 回答:停牌以来,公司积极与交易对方论证方案,中介机构正在开展尽职调 查及审计评估工作.截至目前,公司已与一机集团签署框架协议,并正与有关部 门进行沟通.鉴于涉及事项较多,除与相关部门进行政策咨询和沟通外,也涉及 对标的资产的改制及规范梳理,各方需要更多时间对方案进行完善.公司已与一 机集团签署框架协议, 明确标的资产为一机集团及其下属公司持有的相关军品及 民品业务资产,并明确将以股份方式购买一机集团持有标的资产.本次重组具体 范围尚未最终确定,待有关事项全部确定后公司将及时公告,敬请关注.谢谢! 问题 3: 签订的发行股份购买资产框架协议主要内容是什么? 回答:公司已与一机集团签署《发行股份购买资产框架协议》 ,主要明确了 标的资产为一机集团及其下属公司持有的相关军品及民品业务资产, 并明确了公 司将以支付股份方式购买一机集团持有的标的资产,并向不超过

10 名符合条件 的特定投资者定向发行股份募集配套资金.谢谢! 问题 4: 再申请停盘

2 个月是预计

2 个月可以完成重组吗?还是只是暂时提出

2 个月,未完成再申请延迟复盘? 回答:自本次重组停牌以来,本公司及时履行了信息披露义务,每5个交易 日发布了重大资产重组进展情况的公告.根据目前进展,上市公司股票将无法于

7 月27 日复牌,目前已向交易所申请延期复牌,预计将不晚于

9 月27 日复牌. 本公司就公司股票较长时间的停牌带来的不便向广大投资者致歉. 为确保重组成 功、企业经营和资本运作健康运转,上市公司需要特别严谨负责、充分、扎实做 好各项准备工作.若有进一步进展,公司将按照相关要求及时履行公告义务.谢谢! 问题 5: 重组后公司的主营业务是什么?公司考虑改名吗?谢谢. 回答:关于本次重组标的资产的具体范围尚未最终确定,重组完成后的主营 业务将根据本次重组资产范围最终确定后进行确定, 待本次重组有关事项全部确 定后本公司将及时公告并复牌,敬请关注届时上市公司的相关公告.谢谢! 问题 6: 请问铁路总公司 C80E 敞车、 GQ80 罐车有无完成列车综合性试验工作?2015 年会有招投标吗?请问铁路总公司