PDF《包头北方创业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公...》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600967

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600967 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :北方创业 北方创业 北方创业 北方创业 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临201

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24 号号号号包头北方创业股份有限公司 包头北方创业股份有限公司 包头北方创业股份有限公司 包头北方创业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 第四届董事会第二十次会议决议公告 第四届董事会第二十次会议决议公告 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确 准确 准确 准确、 、 、 、完整 完整 完整 完整, , , ,对公告的虚假记载 对公告的虚假记载 对公告的虚假记载 对公告的虚假记载、 、 、 、误误误误导性陈述或重大遗漏负连带责任 导性陈述或重大遗漏负连带责任 导性陈述或重大遗漏负连带责任 导性陈述或重大遗漏负连带责任.

. . . 包头北方创业股份有限公司第四届二十次董事会会议于

2012 年4月18 日以 通讯表决方式召开, 会议通知已于

4 月8日以专人递交、 传真、 发邮件方式发出. 会议应参加表决董事

12 名(其中独立董事

5 名) ,实际参加表决董事

12 名.会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效. 会议审议通过了如下议案:

1、关于《公司子公司与控股股东签订的议案》 ,同意将该议 案提交公司2011年度股东大会审议.关联董事李金泉先生、白晓光先生、李建国 先生、魏晋忠先生回避了对该议案的表决.内容详见同日关联交易公告. 同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过.

2、关于《公司

2012 年第一季度报告全文及正文的议案》 . 同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票,表决通过. 特此公告 包头北方创业股份有限公司董事会 二一二年四月二十日