PDF《2018年年度股东大会通知》

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2018年年度股东大会通知 兹通告於2019年6月26日 (星期三) 上午9时30分,在中华人民共和国 ( 「中国」 ) 北京市西城 区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司 ( 「公司」 或 「本公司」 ) 1608会议室举行本公司 2018年年度股东大会 ( 「年度股东大会」 ) ,以审议并通过 (如认为适宜) 下列决议案: 普通决议案 1. 审议并批准 《2018年度董事会工作报告》 (含独立董事述职报告) 2. 审议并批准 《2018年度监事会工作报告》 3. 审议并批准 《关於2018年度财务决算报告的议案》 4. 审议并批准 《关於2018年度利润分配方案的议案》 (附注1) 5. 审议并批准 《关於2019年度融资担保的议案》 (附注2) 6. 审议并批准 《关於聘用2019年度会计师事务所的议案》 (附注3) 特别决议案 7. 审议并批准 《关於授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议 案》 (附注4) -

1 - 暂停公司股东名册登记 本公司H股股东 ( 「H股股东」 ) 请注意,根竟局 《公司章程》 ( 「公司章程」 ) ,於2019年 5月28日 (星期二) 至2019年6月26日 (星期三) (包括首尾两日) 止,本公司将暂停办理H股过 户登记手续.於2019年5月28日 (星期二) 已登记在公司股东名册上的H股股东,有权出席 年度股东大会并表决.有意获得资格出席年度股东大会之H股股东,须於2019年5月27日 (星期一) 下午4时30分或之前,将过户证明及有关股份证明递交至本公司H股过户登记 处,即地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716室的香港中央证券登记 有限公司. 若上述第4项普通决议案 《关於2018年度利润分配方案的议案》 於年度股东大会上获股东通 过,为确认股东是否可以获得末期股息,本公司将於2019年7月8日 (星期一) 至2019年7月12日 (星期五) (包括首尾两日) 暂停办理H股股份过户登记手续.於2019年7月12日 (星期 五) 名列股东名册之任何H股股东可获派发2018年度末期股息.为确保符合资格收取拟派 发之末期股息,H股股东须於2019年7月5日 (星期五) 下午4时30分或之前,将过户证明及 有关股份证明递交至本公司H股过户登记处,即地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中 心17楼1712C1716室的香港中央证券登记有限公司. 承董事会命 应学军 公司秘书 中国,北京 2019年5月10日 附注: 1. 经信永中和会计师事务所 (特殊普通合夥) 及信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司审计, 截至2018年12月31日的会计年度,按照中国企业会计准则及国际财务报告准则计算,本公 司 (母公司单独财务报表) 实现净利润分别约为人民币377,047万元及人民币370,457万元. -

2 - 本公司2018年度利润分配预案为: 以公司总股本 (截至目前,公司总股本为18,506,710,504股) 为基数,向全体股东派发股息每 股人民币0.10元 (含税) ,派发股息总额约为人民币185,067万元. 非居民个人股东 根谢嗣窆埠凸拔褡芫止昂[2011]348号规定,对於其H股个人股东 ( 「H股个人股 东」 ) ,应由本公司代扣代缴股息个人所得税;

同时H股个人股东可根渚用裆矸菟艄 与中国签署的税收协议及内地和香港 (澳门) 间税收安排的规定,享受若干税收优惠.本公 司将按10%税率代为扣缴H股个人股东 (香港居民、澳门居民或其他与中国协议股息个人所 得税率为10%的国家居民) 的个人所得税.若H股个人股东为与中国协议股息个人所得税率 低於10%的国家居民,本公司将按照 《国家税务总局关於发布 〈非居民纳税人享受税收协定 待遇管理办法〉 的公告》 (国家税务总局公告2015年第60号) 的有关规定代为扣缴个人所得 税.若H股个人股东为与中国协议股息个人所得税率高於10%但低於20%的国家居民,本公 司将按协议的实际税率扣缴个人所得税.若H股个人股东为与中国并无达成任何税收协议的 国家居民或与中国协议股息个人所得税率为20%的国家居民或属其他情况,本公司将按20% 税率扣缴个人所得税. 非居民企业股东 根2008年1月1日实施的 《中华人民共和国企业所得税法》 及其实施条例,本公司向名列 於H股股东名册上的非居民企业股东派发2018年度末期股息时,有义务代扣代缴企业所得 税,税率为10%.任何以非个人股东名义,包括以香港中央结算 (代理人) 有限公司,其他 代理人或受托人,或其他组织及团体名义登记的H股股份皆被视为非居民企业股东所持的股 份,其应得之股息将被扣除企业所得税. 本公司亦将按照相关规定,根锹既赵诠啥崮谒刈柿,代扣代缴企业所得税. -