PDF《2018年年度股东大会通知》

(2) 在本决议案第(1)项的规定下,董事会可单独或同时配售或发行A股、H股股份,单独 或同时配售或发行的A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份 数的20%;

(3) 根揪鲆榘傅(1)和(2)项的规定,董事会可在该限额内,对单独或同时配售或发行的 A股、H股股份的数量作出决定;

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5 - (4) 董事会依揪鲆榘傅(1)、(2)及(3)项规定,并根镜ザ阑蛲迸涫刍蚍⑿械A 股、H股新股份的实际情况,增加公司注册资本金并对 《大唐国际发电股份有限公司章 程》 第十九条及第二十二条作出适当修改. 5. 其他事项 (1) 每一位有权出席年度股东大会并表决的H股股东有权委任一位或多位股东代理人出 席,并於会上表决投票;

受委任的代理人毋须为本公司股东. (2) 倘H股股东委任多位股东代理人出席年度股东大会,其股东代理人只能以投票的方式 行使表决权. (3) H股股东须将代理人委任表格 (若该代理人委任表格由他人根谌ㄊ榛蚱渌谌ㄎ募 代表委托人签署,连同经公证人签署证明的该等授权书或其他授权文件之副本) 於召 开年度股东大会前24小时送达公司H股过户登记处,即地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M楼的香港中央证券登记有限公司,方为有效. (4) H股股东欲出席年度股东大会,可透过亲身、邮递、电报或传真等方法於2019年6月5 日或之前把出席预约书送往本公司办公地址.填报及交回出席预约书,并不影响公司 股东出席年度股东大会并在会上亲自表决的权利. (5) 预期年度股东大会 (现场会议) 为期一小时,出席年度股东大会之股东及代理人往返交 通及住宿费自理. 公司办公地址: 中国北京市西城区广宁伯街9号 邮编:100033

电话:(8610)

8800 8768或(8610)

8800 8767 传真:(8610)

8800 8672 (6) 除另有界定者外,本通知所用词汇与本公司日期为2019年3月28日及2019年4月29日有 关本公司董事会决议案的海外监管公告所界定者具有相同涵义. 於本通知日,公司董事为: 陈飞虎、王森、王欣、梁永磐、应学军、朱绍文、曹欣、赵献国、张平、金生祥、刘吉 臻*、冯根福*、罗仲伟*、刘核*、姜付秀* * 独立非执行董事 -

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