PDF《新乡化纤股份有限公司 第九届二次董事会决议公告》

股票简称:新乡化纤 股票代码:000949 公告编号:2017―027 新乡化纤股份有限公司 第九届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

一、会议基本情况: 1.董事会会议通知的时间和方式:会议通知已于

2017 年7月29 日以书面和邮件 形式发出. 2.董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会于

2017 年8月9日上午 9:30 在 公司二楼东会议室召开,会议以现场表决和通讯表决方式进行. 3.公司实有董事

9 人,董事会会议应出席的董事人数

9 人,实际出席会议的董事 人数

9 人. 4.会议由公司董事长邵长金先生主持,全体监事列席了会议. 5.会议符合《公司法》和公司章程的规定.

二、审议议题: 1.审议通过了

2017 年半年度报告及报告摘要 (内容详见

2017 年8月11 日《中国证券报》 、 《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊 登的"新乡化纤股份有限公司

2017 年半年报及报告摘要" ) 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票2.审议通过了公司与天津孚信科技有限公司、天津孚信达光电科技有限公司、天津 神封科技发展有限公司共同投资组建"天津孚信阳光科技有限公司"的议案 光致变色材料是近年研发出来的新兴科技材料,近年来在国际上发展迅速,其材料 独特的变色性能可广泛应用于军事隐蔽材料业、信息产业、服装业、塑料制品业、装饰 材料业、印染业等行业,其应用前景广阔,市场发展潜力十分巨大. 为推进光致变色材料在中国的产业化,填补国内空白,充分发挥各方优势,新乡化 纤股份有限公司、天津孚信科技有限公司、天津孚信达光电科技有限公司及天津神封科 技发展有限公司本着互惠互利原则,经过协商,就拟联合组建"天津孚信阳光科技有限 公司(暂定名) "达成了协议.合资公司注册资本为人民币 13,710 万元,公司以现金出 资4,350 万元,占合资公司 31.73%的股份. 天津孚信科技有限公司及其子公司天津孚信达光电科技有限公司, 多年来致力于光 致变色材料的研发,拥有光致变色材料全部自主知识产权,其技术实力处于世界领先地 位,目前是中国光致变色材料唯一的生产商.新公司成立后,上述两方股东将与光致变 色材料相关的所有专利权、专有技术等相关知识产权、无形资产全部注入新公司,并承 诺不对外从事与新公司形成同业竞争的一切商业行为. 新公司成立后,将专注光致变色技术的研发和应用技术的解决方案,通过对光致变 色技术的研发投入来带动国内相关产业的产品创新升级. 合资公司成立将极大的推动光 致变色材料在国内产业化进程,填补光致变色材料国内规模生产空白,使中国拥有光致 变色材料自主生产能力,有重大的现实意义. 出资协议主要内容如下: (1)公司名称 各方申请发起设立有限公司,名称为: "天津孚信阳光科技有限公司" (暂定名, 以下简称"天津孚信阳光公司" ) ,公司名称以公司登记机关最终核准为准. (2)股东构成 "天津孚信阳光公司"由新乡化纤股份有限公司、天津孚信科技有限公司、天津孚 信达光电科技有限公司、天津神封科技发展有限公司

4 个法人股东共同发起设立. (3)股本结构 "天津孚信阳光公司"股本总额为 1.371 亿元人民币,股东以土地、固定资产、无 形资产(专利权、专有技术) 、货币资金出资,认购公司 100%股权,股权比例暂定如下: 甲方:天津孚信科技有限公司以固定资产、无形资产(专利权、专有技术)出资