PDF《新乡化纤股份有限公司 第九届二次董事会决议公告》

1497 万元,占公司 10.92%股权;

乙方:天津孚信达光电科技有限公司以固定资产、无形资产 (专利权、专有技术)出资

480 万元,占公司 3.50%股权;

丙方:天津神封科技发展有 限公司以土地、固定资产出资

7383 万元,占公司 53.85%股权;

丁方:新乡化纤股份有 限公司以货币出资

4350 万元,占公司 31.73%股权. 如天津神封科技发展有限公司不能完成认购股份,天津孚信科技有限公司、天津孚 信达光电科技有限公司、新乡化纤股份有限公司同意三方重新商定增资额和出资比例, 各方最终股权比例按其实际认购的份额确定. (4)组织机构 公司设董事会,成员

5 人.董事任期每届三年,任期届满,可以连选连任.董事人 选由股东推荐,股东会选举产生.其中甲方、乙方共同推荐

1 名,丙方推荐

3 名,丁方 推荐

1 名.董事长在丁方推荐的董事人选中产生. 公司设监事会,成员

3 人.监事任期每届三年,任期届满,可以连选连任.其中丁 方推荐

1 名. 公司实行总经理负责制,总经理由甲方推荐,董事会聘用,总经理任期三年,可以 连选连任. (内容详见

2017 年8月11 日《中国证券报》 、 《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊 登的"新乡化纤股份有限公司对外投资公告" ) 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 新乡化纤股份有限公司董事会

2017 年8月9日