PDF《四川科伦药业股份有限公司》

1 证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2013-016 四川科伦药业股份有限公司 关于预计

2013 年度日常采购关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、日常采购关联交易概述

(一)概述 公司日常采购关联交易是指四川科伦药业股份有限公司(以下简称 公司 或 科伦 药业 )及下属公司向伊犁伊北煤炭有限责任公司(以下简称 伊北煤炭 )采购工程煤;

向伊犁恒辉淀粉有限公司(以下简称 恒辉淀粉 )采购淀粉等产品形成的关联交易. 交易对方恒辉淀粉和伊北煤炭均为四川惠丰投资发展有限责任公司(以下简称 惠丰 投资 )控制的全资子公司.惠丰投资的股东主要由本公司及关联公司的员工构成,其中 本公司现任高级管理人员中副总经理万阳浴、副总经理陈得光、副总经理兼财务总监冯伟、 副总经理兼董事会秘书熊鹰合计持有惠丰投资 12.299%的股权.本公司和惠丰投资在经营 管理、人事任用、业务发展等各重大方面相互之间不具有重大影响力,除本公司上述高级 管理人员持有惠丰投资股权外,本公司与惠丰投资不存在关联关系.根据《关于开展加强 上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)中对建立完善的内部 控制制度的有关要求,本公司拟将自伊北煤炭与恒辉淀粉采购工程煤与淀粉等产品的交易 事项参照关联交易从严履行审议及信息披露程序,以进一步严格规范交易决策的内部工作 程序,保护中小股东利益,提高公司治理水平.

2013 年3月16 日,公司第四届董事会第八次会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了 《关于预计

2013 年度日常采购关联交易情况的议案》.公司独立董事刘洪、张强、 张腾文发表了同意的独立意见,公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人张胜、 吴承达发表了保荐意见,详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

(二)预计

2013 年度的关联交易类别和金额

2 关联交易类别 关联人 预计

2013 年度交易金额(万元) 原材料采购 伊北煤炭 4,000 原材料采购 恒辉淀粉 38,960 合计 42,960 在惠丰投资收购恒辉淀粉之前,本公司及下属公司已与恒辉淀粉签订《采购合同》, 约定向其采购玉米浆、淀粉、葡萄糖浆、糊精产品,合同金额为 38,960 万元.截止

2012 年12 月31 日,本公司及下属公司已按合同约定支付预付款 25,660 万元,恒辉淀粉用该预 付款收储玉米等农副产品,以保障本公司

2013 年度生产所需原料的供应.

二、关联方介绍及关联关系

1、伊北煤炭概况 伊北煤炭成立于

2004 年6月,注册资本

193 万元,法定代表人:贾可珍,公司住所: 伊宁市界梁子沟,经营范围:工程煤销售.公司部分高管持有股权的惠丰投资于

2013 年初 收购伊北煤炭,并持有其 100%的股权. 伊北煤炭主要从事煤炭的开采和销售, 是伊宁市煤炭工业十二五规划的重要矿区之一. 伊北煤炭地处伊宁市界梁子沟内、距川宁生物约

25 公里,煤炭储量丰厚,能够有效保障公 司对煤炭的需求供应.

2、恒辉淀粉 恒辉淀粉成立于

2003 年6月,注册资本

1 亿元,法定代表人:朱殿德,公司住所:霍 城县清水河镇清水河村,经营范围:淀粉及淀粉制品(淀粉)生产销售.一般经营项目: (国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):饲料(蛋白粉、胚芽、玉米皮渣、碎玉 米)畜产品、菲汀、皮棉销售,清弹棉、棉短绒、废棉加工、农副产品购销.公司部分高 管持有股权的惠丰投资于