PDF《集团）高科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告》

证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2010-018 内蒙古包钢稀土 内蒙古包钢稀土 内蒙古包钢稀土 内蒙古包钢稀土( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )高科技股份有限公司 高科技股份有限公司 高科技股份有限公司 高科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 第四届董事会第九次会议决议公告 第四届董事会第九次会议决议公告 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:公司) 董事会于

2010 年7月8日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发 出了召开第四届董事会第九次会议的通知.本次会议于

2010 年7月13 日上午以通讯方式召开.会议应参加董事

13 人,实际参加董事

13 人.会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定.会议审议 并通过了如下决议: 通通通通过 过过过《 《 《 《关于改选董事会两名董事的议案 关于改选董事会两名董事的议案 关于改选董事会两名董事的议案 关于改选董事会两名董事的议案》 》 》 》 因工作变动,公司董事崔臣先生、孟志泉先生不再担任公司董事 职务.经包头钢铁(集团)有限责任公司推荐,并经公司董事会提名 委员会审核,公司董事会提名周秉利先生、朝鲁先生接任崔臣先生、 孟志泉先生担任公司董事职务. 周秉利先生、朝鲁先生个人简历见附件 表决结果:同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需股东大会审议批准. 特此公告. 内蒙古包钢稀土 (集团) 高科技股份有限公司 董事会2010 年7月13 日 证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2010-018 附件:周秉利先生、朝鲁先生个人简历 周秉利 周秉利 周秉利 周秉利,男,1963 年1月出生,1984 年8月参加工作,包头钢 铁学院冶金机械专业本科毕业,中共党员,正高级工程师.1980 年9月至

1984 年8月包头钢铁学院冶金机械专业学生;

1984 年8月至

2002 年8月历任包钢炼铁厂工程科科员,包钢炼铁厂机动科科员,包钢炼 铁厂检修车间副主任(牵头) ,包钢炼铁厂技改办副主任,包钢炼铁 厂机动科科长,包钢炼铁厂厂长助理,包钢炼铁厂副厂长,包钢机动 处副处长,包钢(集团)公司机动处处长,包钢(集团)公司设备动 力部部长;

2002 年8月至

2009 年5月历任包钢(集团)公司总经理 助理兼设备动力部部长,包钢(集团)公司副总经理,包钢(集团) 公司副总经理兼包钢西创董事、包钢股份董事;

2009 年5月至

2010 年6月任包钢(集团)公司总经理、党委副书记、董事,兼任包钢西 创董事、包钢股份董事;

现任包钢(集团)公司董事长、党委书记. 朝朝朝朝鲁鲁鲁鲁,男,1952 年8月出生,1968 年8月参加工作,中央党校本 科毕业,中共党员,高级工程师.1968 年8月至

1971 年7月内蒙古巴盟 乌拉特中旗下乡知青;

1971 年7月至

1974 年9月包钢炼钢厂工人;

1974 年9月至

1977 年10 月东北工学院炼铁专业学生;

1977 年10 月至

1995 年9月历任包钢烧结厂烧结车间技术员、工长,烧结厂原料车间副主任,包 钢公司整党办公室干事,烧结厂整党办公室副主任,烧结厂党委副书记, 机运修理厂党委书记,烧结厂厂长兼党委书记;