PDF《内蒙古包钢钢联股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议...》

证券简称:包钢股份 证券代码:600010 公告编号: (临)2010―007 内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第三届董事会第十一次会议 第三届董事会第十一次会议 第三届董事会第十一次会议 第三届董事会第十一次会议决议公告 决议公告 决议公告 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏, , , , 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十一次会议于

2010 年7月12 日上午 10:30 在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开.应出席会议董事

13 人,现 场出席会议

7 人.出席现场会议的董事有周秉利、孙国龙、李金贵、郭景龙,独 立董事张巨林、安胜利、刘向军.崔臣、曹中魁董事分别委托周秉利董事,司永 涛董事委托孙国龙董事,刘玉瀛董事委托李金贵董事,孙文彪董事委托郭景龙董 事出席会议并代行表决权;

独立董事于绪刚委托独立董事刘向军出席会议并代行 表决权.公司监事、高级管理人员列席了会议.本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效. 会议审议并通过了以下事项:

一、 关于审议批准崔臣辞去公司董事长的议案;

表决结果:同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、 关于提请审议崔臣、司永涛、曹中魁、孙文彪辞去公司董事职务的 议案;

表决结果:同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、 关于选举周秉利为公司董事长的议案;

周秉利先生简历 周秉利,男,汉族,1963 年1月出生,中共党员,大学本科学历,正 高级工程师.曾任包钢炼铁厂厂长助理、副厂长、包钢机动处副处长、包钢(集团)公司机动处处长、包钢(集团)公司总经理助理兼设备动力部部长、 包钢(集团)公司副总经理、西创公司董事、包钢股份董事、包钢(集团)公司 总经理、党委副书记、董事,现任包钢(集团)公司董事长、党委书记、包2钢西创董事、包钢股份董事. 表决结果:同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、 关于提名增补李春龙、孟志泉、汪洪、孟繁英为公司董事的议案;

董事候选人简历 李春龙,男,汉族,1961 年7月出生,中共党员,博士研究生,正高 级工程师,曾任包钢冶金研究所副所长、包钢冶金研究所所长 、包钢(集团)公司技术中心副主任兼钢铁研究院副院长、 包钢(集团)公司 副总工程师 兼技术中心副主任、钢铁研究院院长、包钢(集团)公司总工程师、包钢(集团)公司党委常委、副总经理、董事,现任包钢(集团)公司总经理、党 委副书记、董事. 孟志泉,男,汉族,1958 年12 月出生,中共党员,硕士研究生,正 高级工程师.曾任包钢炼钢厂副厂长 、包钢(集团)公司炼钢厂厂长、 包钢(集团)公司总经理助理兼炼钢厂厂长 、包钢(集团)公司副总经理、稀土 集团总经理、党委副书记、包钢稀土副董事长、包钢(集团)公司董事, 现任包钢(集团)公司董事. 汪洪,女,汉族,1961 年3月出生,中共党员,大学本科学历,高级 会计师.曾任内蒙古电力(集团)公司财务部主任会计师、内蒙古电力(集团)公司战略策划部副主任、内蒙古电力(集团)公司财务部部长、内蒙 古电力公司副总会计师,现任包钢(集团)公司总会计师. 孟繁英,女,汉族,1970 年9月出生,中共党员,本科硕士学历,正 高级工程师.曾任包钢(集团)公司焦化厂副厂长、包钢(集团)公司焦化厂副 厂长兼总工程师(主持行政工作) 、包钢(集团)公司焦化厂厂长、包钢(集团)公司党委常委、焦化厂厂长,现任包钢(集团)公司党委常委、党委 组织部(人事部)部长. 此议案需提交公司