PDF《内蒙古包钢钢联股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议...》

2010 年第一次临时股东大会审议批准. 表决结果:同意

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五、 关于聘任孟志泉为公司总经理的议案;

表决结果:同意

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六、 关于修改《公司章程》的议案;

由于公司部分经营范围的变化,根据内蒙古自治区工商管理部门的

3 要求,对《公司章程》第十三条"公司经营范围"进行了部分修改;

根据 公司实际,对《公司章程》第一百二十三条"董事会组成"进行了修改. 此议案需提交公司

2010 年第一次临时股东大会审议批准. 表决结果:同意

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七、 关于提请批准王伟辞去公司监事职务,推荐提名增补郝润宝为公司 监事的议案;

根据公司大股东包头钢铁(集团)有限责任公司关于提名增补郝润宝 先生为公司监事的意见,同意提交公司

2010 年第一次临时股东大会审议. 郝润宝先生简历 郝润宝,男,汉族,1964 年12 月出生,中共党员,会计师,曾任包钢 (集团)公司计划财务部会计处副处长、包钢(集团)公司计划财务部会计 处处长、包钢(集团)公司计划财务部副部长兼会计处处长、现任包钢(集团)公司计划财务部部长. 表决结果:同意

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八、 关于审议对内蒙古包钢还原铁有限责任公司增加投资的议案;

根据

2009 年8月20 日第三届第七次董事会决议,公司决定与内蒙古 大中矿业有限公司(以下简称"大中公司" )共同投资建设内蒙古包钢还原 铁有限公司(以下简称"还原铁公司" ) ,注册资本

30000 万元,其中本公 司出资

26000 万元,占总股本的 86.67%,大中公司出资

4000 万元,占总股 本的 13.33%, 该项目已经于

2009 年建成投产. 根据目前公司的生产经营情 况和原料供应状况,经与大中公司协商,双方同意以本公司增资扩股的方 式,将公司已经建成的炼铁厂西部球团项目,以北京天健兴业资产评估有 限公司评估值为准,按评估后价值投资到还原铁公司.该项目账面值 21185.08 万元,评估后原值 19899.99 万元.本次增资完成后,还原铁公司 总股本约

50000 万元,其中本公司投资约

46000 万元,占总股本约 92%, 大中公司投资

4000 万元,占总股本的 8%.增资完成后,该公司可年产球 团矿

150 万吨,实现利润约

3000 万元. 该项投资的资产评估结果需经股东大会审议通过并报内蒙古自治区国 资委备案完成后生效. 表决结果:同意

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九、 关于召开

2010 年公司第一次临时股东大会的议案;

表决结果:同意

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0 票. 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2010 年7月13 日