PDF《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于日常经营关联交易预计...》

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1 - 证券代码:002081 股票简称:金螳螂 公告编号:2019-027 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、为业务发展需要,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )对浙江天域商业运营管理有限公司 (以下简称 浙江天域 )、得 乐室(苏州)健康科技有限公司(以下简称 得乐室苏州 )、苏州朗捷通智能科 技有限公司(以下简称 朗捷通 )2019 年度发生的日常经营交易事项进行预计.

2、本次交易对手方浙江天域、得乐室苏州为公司参股公司,公司董事杨鹏 为得乐室苏州的董事;

朗捷通为公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公 司的控股子公司,公司实际控制人朱兴良及公司董事朱明为朗捷通的董事.根据 《股票上市规则》,该交易构成关联交易.

3、公司已于

2019 年4月25 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了 《关于日常经营关联交易预计的议案》 ,董事会审议该议案时,董事杨鹏、朱明、 朱兴泉作为关联董事,回避表决,其余

6 名董事参与表决,符合有关规定.独立 董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发 表了独立意见. 本次交易的审议权限在公司董事会权限内,无需提交公司股东大会审议.本 次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组.

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 -

2 - 关联交易 内容 按产品或劳务细 分 关联方名称 定价 原则

2019 年 度预计 交易总 额2019 年度 截止披露 日已发生 金额

2018 年 度实际 发生金 额 采购商品、 接受劳务等 设备、材料 得乐室苏州 市场 定价 1,500 8.23 221.20 设计费、材料 朗捷通 市场 定价 1,500

0 -31.87 出售商品、 提供劳务等 装饰工程、设计 浙江天域 市场 定价 4,000

0 887.90 装饰工程、材料 得乐室苏州 市场 定价

800 0 78.98 设备 朗捷通 市场 定价 2,200 215.18

1 合计 10,000 223.41 1157.21

(三)2018 年度日常关联交易实际发生情况 关联交易 内容 按产品或劳务 细分 关联方名称

2018 年度实 际发生金额

2018 年度 预计金额 披露日期 及索引 采购商品、 接 受劳务等 设备、材料 得乐室苏州 221.20 3,000 2018-014 设计费、材料 朗捷通 -31.87

0 -- 出售商品、 提 供劳务等 装饰工程、 设计 浙江天域 887.90 5,000 2018-014 装饰工程、 材料 得乐室苏州 78.98

0 -- 设备 朗捷通

1 0 -- 合计 -- -- 1,157.21 8,000 -- 公司董事会对日常关联交易实 际发生情况与预计存在较大差 异的说明

2018 年,公司与得乐室苏州、朗捷通实际发生的关 联交易金额未审议金额的部分,已根据公司《关联 交易制度》 ,由总经理审批.公司与其他上述关联方 日常关联交易的实际发生额均未超过预计金额,但 与预计总金额存在差异.主要原因是公司与关联方 日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展 情况,较难实现准确的预计.公司在进行年度日常 关联交易预计时,根据市场情况按照可能发生关联 交易的金额上限进行的预计. 公司独立董事对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较大 差异的说明 公司董事会对