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2018 年年度股东大会 会议文件2/65 九牧王股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件目录 文件

一、2018 年年度股东大会议程 文件

二、2018 年度董事会工作报告 文件

三、2018 年度监事会工作报告 文件

四、2018 年度财务决算报告 文件

五、关于

2018 年度利润分配的预案 文件

六、关于董事

2018 年度薪酬的议案 文件

七、关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案 文件

八、关于为全资子公司提供担保额度的议案 文件

九、关于修改《公司章程》的议案 文件

十、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 文件十

一、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 文件十

二、关于选举公司第四届监事会监事的议案 说明:

1、本次股东大会审议的公司《2018 年年度报告》全文及摘要已于

2019 年4月25 日刊载于上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn)

2、本次股东大会听取的独立董事履职报告已于

2019 年4月25 日刊载于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn) .

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2018 年年度股东大会议程 现场会议时间:2019 年5月20 日(星期一)下午 14:00 现场会议地点:厦门市思明区宜兰路

1 号九牧王国际商务中心

5 楼会议室 召集人:公司董事会 会议议程:

一、主持人宣布会议开始,介绍出席情况

二、宣读会议须知

三、听取公司独立董事履职报告

四、审议议案

1、审议《全文及摘要》 ;

2、审议《2018年度董事会工作报告》 ;

3、审议《2018年度监事会工作报告》 ;

4、审议《2018年度财务决算报告》 ;

5、审议《关于

2018 年度利润分配的预案》 ;

6、审议《关于董事

2018 年度薪酬的议案》 ;

7、审议《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》 ;

8、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 ;

9、审议《关于修改《公司章程》的议案》 ;

10、采用累积投票制选举公司第四届董事会非独立董事: 10.01 审议《选举林聪颖为公司第四届董事会非独立董事》的议案;

10.02 审议《选举陈金盾为公司第四届董事会非独立董事》的议案;

10.03 审议《选举陈加芽为公司第四届董事会非独立董事》的议案;

10.04 审议《选举陈加贫为公司第四届董事会非独立董事》的议案;

文件一:

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65 10.05 审议《选举林沧捷为公司第四届董事会非独立董事》的议案;

10.06 审议《选举张景淳为公司第四届董事会非独立董事》的议案;

11、采用累积投票制选举公司第四届董事会独立董事: 11.01 审议《选举陈守德为公司第四届董事会独立董事》的议案;

11.02 审议《选举林志扬为公司第四届董事会独立董事》的议案;

11.03 审议《选举郑学军为公司第四届董事会独立董事》的议案;

12、采用累积投票制选举公司第四届监事会监事: 12.01 审议《选举沈佩玲为公司第四届监事会监事》的议案;

12.02 审议《选举陈爱华为公司第四届监事会监事》的议案.

五、确定股东大会计票、监票人

六、股东投票表决

七、股东发言及提问

八、宣布表决结果及宣读股东大会决议

九、律师宣读法律意见书