PDF《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于日常经营关联交易预计...》

承接机电设备安装及建筑节能工程,合同能源管理;

消防设施工 程、环保工程、交通工程、建筑装修装饰工程施工与设计;

通信工程、信息安全 技术工程、管道工程施工与设计;

智慧城市规划与咨询;

软件开发、技术咨询和服 务、 技术转让;

智能化及信息化工程的设计和施工;

境内外建筑工程管理(投资与资 产管理除外);

境外工程的咨询与设计;

软件、办公设备、家具、实验室设备、教学 仪器仪表、医疗设备、计算机软硬件产品、机电设备、通信设备、电子产品销售 及售后服务,出口上述境外工程所需的设备、材料(国家限定企业经营或者禁止进 出口的商品及技术除外). 股东:苏州金螳螂企业(集团)有限公司持股 69.844%;

苏州金螳螂投资有 限公司持股 11.979%;

周薇持股 2.567%;

石秋云持股 2.567%;

天津金朗企业管 理合伙企业(有限合伙)持股 13.043%;

朗捷通为公司第一大股东苏州金螳螂企 -

5 - 业(集团)有限公司的控股子公司,公司实际控制人朱兴良及公司董事朱明为朗 捷通的董事. 截至2018 年12 月31 日,总资产74,365.75 万元,净资产19,563.10 万元;

2018 年实现营业收入 50,153.50 万元,净利润 3,809.45 万元;

截至

2017 年12 月31 日,总资产 60,684.38 万元,净资产 15,753.65 万元;

2017 年实现营业收入 43,049.98 万元,净利润 3,601.63 万元. 注:以上财务数据已经审计.企业信息来源于全国企业信息信用公示系统. 上述公司目前正在发展阶段,经营情况正常,具备履约能力.

三、交易的主要内容 公司与浙江天域、得乐室苏州、朗捷通之间发生的业务往来属于正常经营往 来.交易双方在交易发生时,参照市场公允价格,平等协商签订协议. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等其他安排.

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司与浙江天域、得乐室苏州、朗捷通的日常关联交易是公司业务发展 及生产经营的正常需要,交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则,是正常的 商业交易行为.

2、交易定价公允,收付款条件合理,没有损害公司及中小股东的利益.

3、预计在今后的生产经营中,上述日常关联交易会持续,交易不会对公司 的独立性构成影响,公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖.

五、独立董事书面认可和独立意见 公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查, 在会前签署了对关 联交易事项的书面认可文件:认为公司董事会对

2018 年日常关联交易实际发生 情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况, 同意将该事项提交公司董事会 审议,并发表如下独立意见:公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展 及生产经营的正常需要. 公司及子公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场 化原则协商订立,协议定价公允.日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务 发展需要基本符合,有利于公司生产经营活动的开展,对上市公司独立性未产生 不利影响.公司董事会在审议日常关联交易议案时,关联董事已依法回避表决, 其表决程序符合有关法律法规的规定.表决程序合法有效,不存在损害公司和股 东利益的情形.同意公司本次关联交易事项. -

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六、监事会意见 经审议,监事会认为:公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正 常生产经营所需,交易价格将以市场定价为依据,未违反公开、公平、公正的定 价原则,符合关联交易规则.没有损害公司和非关联股东的利益,同时关联交易 不会对公司的独立性构成影响.