PDF《湖南金源新材料股份有限公司 董事任命公告》

公告编号:2019-010 证券代码:871370 证券简称:金源新材 主办券商:华融证券 湖南金源新材料股份有限公司 董事任命公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二 十一次会议于

2019 年3月26 日审议并通过: 选举潘峰、刘小立为公司董事,任职期限至本届董事会届满时, 自2018 年年度股东大会决议之日起生效.

本次会议召开

5 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由董事长刘训兵先生主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事潘峰、 刘小立持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-010

(三)任命/免职原因 公司因规模逐年扩张,管理层需要高素质专业管理人才,共同治 理公司.

(四)新任董监高人员履历 潘峰先生,男,1984 年出生,中国籍,在境外无永久居住权, 研究生学历, 硕士学位. 现任方正和生投资有限责任公司董事总经理.

2002 年9月至

2006 年7月,在中国人民大学攻读金融学,获金融学 学士学位.2006 年9月至

2008 年7月,保送中国人民大学,攻读金 融学,获金融学硕士学位.2008 年7月至

2009 年5月,就职于中信 证券投资银行部,任高级经理;

2009 年6月至

2017 年8月,就职于 中信证券投资部/金石投资,任高级副总裁;

2017 年8月至今,就职 于方正和生投资有限责任公司,任董事总经理. 刘小立女士,女,1968 年出生,中国籍,在境外无永久居住权, 大专学历.现在任湖南金源新材料股份有限公司常务副总.1989 年9月至

1993 年9月,益阳地区供销合作联社任档案管理员.1993 年10 月至

1996 年5月, 安化县东坪供销社办公室文员、 档案管理员.

1996 年6月至

1998 年10 月, 安化县财政局会计管理股从事会计证办理相 关工作.1998 年11 月至

2003 年4月,因个人原因在家待业.2003 年5月至

2008 年10 月, 安化金源新材料有限责任公司化验室化验员、 化验室主任.2008 年11 月至

2011 年7月,安化金源新材料有限责 公告编号:2019-010 任公司办公室主任.2011 年8月至今,湖南金源新材料股份有限公 司常务副总经理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任免符合公司的经营规划,有利于公司的长远发展,不会对 日常生产经营活动产生不利影响.

三、备查文件

(一) 《湖南金源新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议 决议》 湖南金源新材料股份有限公司 董事会

2019 年3月28 日