PDF《湖南金源新材料股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-008 证券代码:871370 证券简称:金源新材 主办券商:华融证券 湖南金源新材料股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集与召开,符合《公司法》 、 《证券法》和《公司章 程》等法律法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月18 日上午

10 点. 预计会期 1.0 天. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-008

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月11 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京大成律师事务所见证律师.

(七)会议地点 公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于湖南金源新材料股份有限公司

2018 年度董事会工 作报告》的议案 《2018 年度董事会工作报告》

(二)审议《关于湖南金源新材料股份有限公司

2018 年度监事会工 公告编号:2019-008 作报告》的议案 《2018 年度监事会工作报告》

(三)审议《关于湖南金源新材料股份有限公司

2018 年度财务会计 报告》的议案 《2018 年度财务会计报告》

(四) 审议 《关于湖南金源新材料股份有限公司

2018 年度决算方案》 的议案 《2018 年度决算方案》

(五) 审议 《关于湖南金源新材料股份有限公司

2019 年度预算方案》 的议案 《2019 年度预算方案》

(六)审议《关于湖南金源新材料股份有限公司

2018 年年度报告及 年度报告摘要》的议案 详见全国中小企业股份转让系统《湖南金源新材料股份有限公司

2018 年度报告》 (公告编码:2019-002)和《湖南金源新材料股份有 限公司

2018 年度报告摘要》 (公告编码:2019-003)

(七)审议《关于湖南金源新材料股份有限公司

2018 年度利润分配 预案》的议案 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司

2018 年度归属股东的净利润 3417.42 万元, 减提取盈余公积 350.18 万元, 公告编号:2019-008 加上上年度未分配利润 2924.50 万元,截止

2018 年12 月31 日,公 司可供股东分配的利润 5991.74 万元, 因公司扩大再生产需要资金支 撑,故本年度不进行利润分配,也不以资本公积金转赠股本

(八) 审议 《关于湖南金源新材料股份有限公司续聘中审华会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年审计机构》的议案 公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度的审计机构,聘期一年,根据双方意愿,可以续聘;

审计费用授 权董事会决定.