PDF《湖南金源新材料股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

(九)审议《关于湖南金源新材料股份有限公司

2018 年募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》的议案 详见全国中小企业股份转让系统 《湖南金源新材料股份有限公司

2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编码: 2019-007) .

(十)审议《关于湖南金源新材股份有限公司控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案 详见全国中小企业股份转让系统 《湖南金源新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告说明》 (公告编码:2019-009) . (十一)审议《关于公司修改》的议案 公司根据日常经营管理的需要,将对《公司章程》第104 条进行 公告编号:2019-008 修订.公司章程修改情况:

一、 第104 条 修订前:董事会由

5 名董事组成,设董事长

1 名. 拟修订为:董事会由

7 名董事组成,设董事长

1 名. (十二)审议《关于公司提名两名董事候选人》的议案 公司因规模逐年扩张,管理层需要高素质专业管理人才,共同治 理公司.公司管理层决定,拟提名潘峰、刘小立为董事侯选人.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件) 、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书;

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书;

5、股东可以以信函、传真及现场方式登记,公司不接受电话方式 登记.

(二)登记时间:2019 年4月17 日9:00-17:00

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室 公告编号:2019-008

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:湖南省益阳市安化县东坪镇酉州工业园,湖南金源新 材料股份有限公司. 联系人:石江南 联系

电话:0737-7828968

(二)会议费用:费用自理

(三)临时提案(如有) 临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

(一) 《湖南金源新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议 决议》 湖南金源新材料股份有限公司 董事会

2019 年3月28 日