PDF《西安国际医学投资股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

1 西安国际医学投资股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 西安国际医学投资股份有限公司全体股东: 作为西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2018年度,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董 事工作细则》的规定和要求,以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责, 通过审阅公司报送的资料、 加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调 研等多种方式了解公司经营情况;

积极参加公司董事会和股东大会,认 真审议各项议案,充分发挥专业特长并发表独立意见,在董事会规范运 作和重大决策的酝酿等方面做出大量工作, 为董事会科学决策起到积极 作用,切实维护了公司和广大股东的利益.

现将2018年度履职情况报告 如下:

一、出席会议情况

1、出席董事会的情况: 独立董事 姓名 本年应参 加董事会 次数 现场出 席 (次) 以通讯 方式出 席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备注 李富有

6 5

1 0

0

2、出席股东大会的情况: 独立董事 姓名 本年应参加股 东大会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺席 (次) 备注 李富有

4 4

0 0 作为独立董事,本人在董事会会议上对提交董事会的全部议案进

2 行了认真审议,各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票,没有反对,弃权的情况.

二、发表独立意见情况 2018年6月1日第十一届董事会第一次会议

1、关于公司高级管理人员的聘任发表独立意见;

2、关于日常关联交易事项的议案发表独立意见;

3、关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案发表独立意见.

三、任职董事会专门委员会的工作情况 本人分别是第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策 委员会及审计委员会委员.2018年,严格按照公司《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》、《战略决策委员会工作细则》和《董事会审计委员 会工作细则》等各项工作制度要求,积极履行各专门委员会的工作职责, 协助公司董事会开展工作.在公司2018年度报告编制过程中,本人认真 听取了管理层对经营情况的汇报;

在2018年年度审计过程中,对公司年 度报告签署了书面确认意见,并与年审注册会计师就审计过程中的一些 问题进行了沟通,发挥了独立董事在年报工作中的监督作用.

四、保护投资者权益方面所作的工作

1、督促公司规范运作.经过近年来认真修订,补充和完善各项内 部控制制度,目前公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环 节.2018年公司内部控制体系运行总体保持平稳有效,内部控制机制健 全且稳定,治理层和经营层权责明确、 清晰,各项业务活动均严格按照相 关制度的规定进行.

2、监督公司信息披露工作.本人严格按照深交所关于信息披露方 面的相关法律法规以及公司《信息披露管理办法》等相关规定,持续关 注公司信息披露工作,并对公司信息披露工作进行监督、 检查,确保公司

3 信息披露的真实、准确、及时、完整,以确保全体股东特别是中小股东 对公司经营状况的及时了解. 通过及时了解公司官方信息披露网站和报 纸相关内容,掌握公司信息披露情况.2018年公司严格按照《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定,信息 披露工作基本做到真实、 及时、 完整, 切实维护公司和广大股东的利益.