PDF《四环医药控股集团有限公司》

阁下如对本通函的内容或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪、银行经理、 律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的四环医药控股集团有限公司的股份全部售出或转让,应立即将本文件送 交买主或承让人,或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生 或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 四环医药控股集团有限公司(於百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:0460) 建议发行股份及购回股份的一般授权 及 重选退任董事 及 股东周年大会通告 四环医药控股集团有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一一年六月三日 (星期五) 上午10时假座 香港湾仔港湾道一号万丽海景酒店八楼美景阁举行股东周年大会,召开大会通告载於本通 函第15至20页.随函亦附奉股东周年大会适用的代表委任表格.该代表委任表格亦刊登於香 港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk).无论 阁下能否出席大会,务请按照代表 委任表格上印列的指示填妥表格,并尽快交回本公司的香港证券登记处香港中央证券登记 有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,惟无论如何最迟於大会或其 任何续会指定举行时间前不少於48小时交回.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲 身出席大会并於会上投票. 此乃要件请即处理二零一一年四月二十六日 页码 释义

1 董事会函件

3 附录一 ― 拟重选董事的详细资料

7 附录二 ― 说明函件

12 股东周年大会通告

15 C i C 目录於本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 於二零一一年六月三日 (星期五) 上午10时假座香港湾仔港湾 道一号万丽海景酒店八楼美景阁举行的本公司股东周年大会 或其任何续会,其通告载於本通函第15至20页 「董事会」 指 董事会 「细则」 指 本公司细则 (经不时修订、增补或修改) 「中国」 指 中华人民共和国 「本公司」 指 四环医药控股集团有限公司,一家於百慕达注册成立的有限 公司,其股份於联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「一般授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事的一般授权,以配发、发行 及或处理不超过本公司於通过有关授予一般授权决议案当 日已发行股本总面值20%的股份 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指 二零一一年四月十八日,即本通函付印前确定其中所载若干 资料的最后实际可行日期 「上市日期」 指 二零一零年十月二十八日,即本公司股份於联交所主板上市 的日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 (经不时修订) 「购回授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事的一般授权,以购回不超过 本公司於通过有关授予购回授权决议案当日已发行股本总面 值10%的股份 C

1 C 释义「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章,经不时修订) 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 C