PDF《四环医药控股集团有限公司》

5 C 董事会函件以投票方式表决 根鲜泄嬖虻13.39(4)条及细则第66条,於任何股东大会上提呈大会表决的决议案须 以投票方式表决. 於投票表决时,每位亲身出席或由受委代表或 (如股东为法团) 获正式授权的代表代为 出席的股东就其为持有人的每股缴足股份拥有一票投票权,惟以预先催缴或分期付款方式 缴入或入账列为缴入股款的股份就上述目的而言不会被视为已缴股份.享有多於一票投票 权的股东毋须就其所有投票权作出投票,亦毋须就其所有投票权作出相同意向的投票. 於股东周年大会后,本公司将根鲜泄嬖虻13.39(5)条所规定以公告的方式公布投票 结果. 推荐建议 董事认为,授予董事一般授权以发行股份、购回授权以购回股份以及重选退任董事的 建议决议案均符合本集团及股东的整体利益.因此,董事建议股东投票赞成将於股东周年大 会上提呈的所有决议案. 谨请参阅本通函附录所载的其他资料. 此致列为股东 台照 承董事会命 四环医药控股集团有限公司 主席 车冯升 谨启 二零一一年四月二十六日 C

6 C 董事会函件以下为拟於股东周年大会上膺选连任的董事详情 (根鲜泄嬖蚬娑) . 执行董事车冯升医生 ( 「车医生」 ) 、郭维城医生 ( 「郭医生」 ) 及孟宪慧 ( 「孟先生」 ) 已各自 於二零一零年十月八日与本公司订立服务合约,由上市日期起计为期三年,可於届满前由任 何一方向另一方发出至少三个月的书面通知........