PDF《四环医药控股集团有限公司》

2 C 释义Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 四环医药控股集团有限公司(於百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:0460) 执行董事: 车冯升 郭维城 孟宪慧 非执行董事: 张炯龙 孙弘 Eddy Huang 独立非执行董事: 辛定华 白慧良 徐康森 注册办事处: Clarendon House

2 Church Street P.O. Box HM1022 Hamilton HM DX Bermuda 香港主要营业地点: 香港 皇后大道中15号 置地广场 告罗士打大厦8楼 敬启者: 建议发行股份及购回股份的一般授权 及 重选退任董事 及 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在向 阁下提供股东周年大会通告,及将於股东周年大会上提呈下列建议:(i) 授予董事一般授权以发行股份以及购回授权以购回股份;

及(ii)重选退任董事. C

3 C 董事会函件发行股份的一般授权 根竟眷抖阋涣隳晔掳巳胀ü墓啥槊婢鲆榘,董事获授予一般授权以发 行股份,而该授权随后并未获行使.根谟枰话闶谌ǖ奶跫,该授权将於即将举行的股 东周年大会结束时届满. 为确保董事於适当的情况下发行任何股份时更具灵活性且有酌情权,现正根鲜泄 则寻求股东批准发行股份的一般授权.第4(A)项普通决议案将於股东周年大会上提呈,以授 予董事一般授权行使本公司权力配发、发行及处理本公司股本中最多占本公司於通过有关 一般授权决议案当日已发行股本总面值20%的额外股份.於最后实际可行日期,本公司的已 发行股本包括5,187,500,000股股份.待第4(A)项普通决议案获通过后,并假设於最后实际 可行日期后直至股东周年大会举行当日期间概无进一步发行或购回股份,本公司将获准发 行最多1,037,500,000股股份. 此外,待第4(C)项普通决议案另行获批准后,本公司根4(B)项普通决议案购回的股 份数目亦将计入,以扩大第4(A)项普通决议案所述一般授权的20%上限,惟该等额外股份数 额不得超过本公司於通过一般授权及购回授权当日已发行股本总面值的10%.董事谨此声 明,彼等并无计划根话闶谌词狈⑿腥魏涡鹿煞. 根鲜泄嬖,於在联交所或其他地方购入股份后30日内,在未获得联交所批准前,本 公司不可新发行股份或公布建议新发行股份,惟不包括因行使认股权证、购股权或规定本公 司须发行证券的类似文⑿兄と,而该等认股权证、购股权或类似文诠喝肫渥陨碇 券前尚未行使. 购回股份的购回授权 根竟眷抖阋涣隳晔掳巳胀ü墓啥槊婢鲆榘,董事获授予一般授权以购 回股份,而该授权随后并未获行使.根谟枰话闶谌ǖ奶跫,该授权将於即将举行的股 东周年大会结束时届满. C

4 C 董事会函件此外,亦将提呈一项普通决议案,藉以批准授予董事购回授权,以行使本公司权力购回 最多占本公司於通过购回授权决议案当日已发行股本总面值10%的股份. 根鲜泄嬖蚬娑ㄐ刖徒ㄒ楣夯厥谌ㄏ蚬啥姆⒌乃得骱仂侗就ê铰级.此说 明函件载有一切合理所需资料,以供股东可在股东周年大会上就投票赞成或反对有关决议 案作出知情决定. 重选退任董事 根竟眷抖阋涣隳晔缕呷胀ü墓啥槊婢鲆榘,车冯升医生、郭维城医生、 孟宪慧先生、张炯龙医生、孙弘先生、Eddy Huang先生、辛定华先生、白慧良先生及徐康 森先生获委任重选为董事,任期直至即将举行的股东周年大会为止.除孙弘先生及Eddy Huang先生外,所有上述董事均符合资格并愿意在股东周年大会上膺选连任.孙弘先生及 Eddy Huang先生将退任且不会膺选连任为董事. 上述拟於股东周年大会上膺选连任的董事的详细资料,已根鲜泄嬖虻南喙毓娑ㄔ 於本通函附录一. 根2项决议案,重选董事将由股东个别进行投票. 股东周年大会通告 股东周年大会通告载於本通函第15至20页,其中包括,提呈股东考虑并批准授予董事 一般授权以发行股份及购回授权以购回股份,以及重选退任董事的普通决议案. 代表委任表格 随函附奉股东周年大会适用的代表委任表格.该代表委任表格亦刊登於联交所网 站(www.hkexnews.hk).无论 阁下是否有意出席股东周年大会,务请按照代表委任表格上 印列的指示填妥表格,并於股东周年大会指定举行时间前不少於48小时交回本公司.填妥及 交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席股东周年大会并於会上投票. C