PDF《南海发展股份有限公司 第六届董事会第三》

1 股票简称: 南海发展 股票代码:

600323 编号: 临2011―012 南海发展股份有限公司 南海发展股份有限公司 南海发展股份有限公司 南海发展股份有限公司 第第第第六 六六六届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第三 三三三十 十十十一 一一一次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 误导性陈述或 者重大遗漏 者重大遗漏 者重大遗漏 者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性负个别及连带责任 准确性和完整性负个别及连带责任 准确性和完整性负个别及连带责任 准确性和完整性负个别及连带责任.

. . . 南海发展股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于

2011 年6月2日以 书面形式发出通知,于2011 年6月10 日在公司会议室现场召开.会议由董事长 何向明先生主持,应到的董事

9 人,8 名董事亲自出席会议,李松董事委托林祖 希董事代为出席会议并行使表决权.公司监事、高级管理人员列席了会议.会议 符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效.经审议,通 过了如下决议:

1、审议通过董事会换届选举的议案. (全部

9 票同意) 鉴于公司第六届董事会任期于今年

6 月届满,根据《公司法》 、 《公司章程》 的相关规定进行董事会换届. 公司现任独立董事梁润秋已在公司董事会连续担任两届独立董事,根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》 、 《公司独立董事工作 制度》的有关规定,不再继续连任新一届董事会独立董事.在此,董事会对梁润 秋先生在任职期间勤勉尽责,忠实履行独立董事义务,为公司发展所做出的贡献 致以最诚挚的谢意.公司现任董事李松、林祖希任期届满将不再连任新一届董事 会董事,董事会对李松女士、林祖希先生在任职期间为公司发展所做出的贡献一 并表示最诚挚的感谢. 第六届董事会提名何向明、金铎、黄志河、麦锐年、王红、姚杰聪、梁锦棋、 梁虹、李霞为第七届董事会董事候选人,其中梁锦棋、梁虹、李霞为独立董事候 选人.董事会提名委员会已对上述

9 名候选人的资格进行了审核.以上候选人 简历详见附件一. 公司独立董事对上述董事候选人的提名均表示同意. 独立董事对于董事候选 人的独立意见详见附件二. 本议案尚需提交股东大会审议, 股东大会将采取累积投票制从上述候选人中 选举产生第七届董事会

9 名董事, 其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核

2 无异议后方可提交股东大会审议.

2、通过关于召开

2011 年第一次临时股东大会的有关事宜. (全部

9 票同意) 定于

2011 年6月28 日上午 10:00 在公司会议室召开

2011 年第一次临时股 东大会,审议以下事宜: (1)审议关于董事会换届选举的议案. (2)审议关于监事会换届选举的议案. 特此公告. 南海发展股份有限公司董事会 二O一一年六月十一日