PDF《南海发展股份有限公司 第六届董事会第三》

1、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上提出的,并已征得被提名人本人同意,董事和独立董事候选人的 提名方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

2、被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力,独立董事候选人 具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验.未发现有《公司法》 、 《公司 章程》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司 董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的情形.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.

3、同意向股东大会推荐董事会就第七届董事会成员所提名的候选人名单. 独立董事:梁虹、梁锦棋、梁润秋

2011 年6月10 日7附件 附件 附件 附件三 三三

三、 、 、 、南海发展股份有限公司独立董事提名人声明 南海发展股份有限公司独立董事提名人声明 南海发展股份有限公司独立董事提名人声明 南海发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人南海发展股份有限公司董事会,现提名梁虹、梁锦棋、李霞为南海发 展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况.被提名人已书面同意出任南海发展 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明) .提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南海发展股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人梁虹、梁锦棋具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培 训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书. 被提名人李霞具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验.被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训 工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书.被提名人已承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证 书.

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一) 《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二) 《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四) 中央纪委、 教育部、 监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形.

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;