PDF《南海发展股份有限公司 第六届董事会第三》

兼任佛山市南海德诚投资有 限公司董事长、总经理、法定代表人,佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事 长、总经理、法定代表人,佛山市南海地下铁道有限公司董事长、总经理、法定 代表人,佛山市南海科技工业园建设投资有限公司董事,佛山市南海供水集团有 限公司董事长、总经理、法定代表人,2009 年12 月至今兼任南海发展股份有限 公司董事,佛山市南海大业信诚投资有限公司董事长、总经理、法定代表人,佛 山市南海大业佳诚投资有限公司董事长, 佛山市金融高新区投资控股有限公司董 事长、总经理、法定代表人,广东有为文化投资有限公司董事长、总经理、法定 代表人. 姚杰聪 姚杰聪 姚杰聪 姚杰聪, , , ,男,1977 年出生,毕业于佛山市科学技术学院,本科学历,助理 经济师.历任中国银行南海支行平洲支行出纳、会计,中国银行南海支行风险管 理部尽职调查员,中国银行佛山分行风险管理部尽职调查员,佛山市南海城市建 设投资有限公司资金部经理.现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南 海园区建设投资有限公司董事、副总经理;

兼任佛山市南海承业投资开发管理有 限公司董事,佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理,佛山市南海高技术 产业投资有限公司董事,佛山市南海供水集团有限公司董事、副总经理,佛山市 南海区武广铁路投资有限公司董事、副总经理,佛山市南海地下铁道有限公司董 事、副总经理,佛山市南海大业信诚投资有限公司董事、副总经理,佛山市南海 大业佳诚投资有限公司董事,佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副 总经理,广东有为文化投资有限公司董事、副总经理,佛山市南海三十九度艺术

5 空间投资开发有限公司董事长、法定代表人. 梁锦棋 梁锦棋 梁锦棋 梁锦棋,男,1972 年出生,1994 年毕业于广东商学院会计专业,大学本科 学历,中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师.本公司第六届董事 会独立董事.历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长;

现任佛山 市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长,佛山市华朗管理咨询有限公司董事 长,本公司独立董事. 梁虹 梁虹 梁虹 梁虹,女,1962 年出生,2005 年毕业于中央电大(南海)学习中心法律专 业,本科学历,律师.本公司第六届董事会独立董事.历任广东省煤矿机械三分 厂工人,南海司法局经济律师事务所律师.现任广东南天明律师事务所副主任, 本公司独立董事. 李霞 李霞 李霞 李霞, , , ,女,1978 年出生,硕士研究生学历.2001 年广州中山大学环境科学 专业本科毕业、辅修公共关系学专业,2005 年广州中山大学环境科学专业研究 生毕业;

环境影响评价工程师职业资格、 环境评价工程师、 高级企业信息管理师. 历任广西百色市靖西县禄侗乡初级中学支教老师, 佛山市南海区环境技术中心职 员、副主任,现任佛山市南海区环境技术中心主任.

6 附件二 附件二 附件二 附件二 南海发展股份有 南海发展股份有 南海发展股份有 南海发展股份有限公司第六届董事会独立董事 限公司第六届董事会独立董事 限公司第六届董事会独立董事 限公司第六届董事会独立董事 关于公司董事会换届选举的独立意见 关于公司董事会换届选举的独立意见 关于公司董事会换届选举的独立意见 关于公司董事会换届选举的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章 程》等有关规定,作为公司第六届董事会独立董事,我们参加了公司第六届董事 会第三十一次会议, 会议审议了关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候 选人的议案,我们听取了公司董事会关于第七届董事会董事候选人的情况介绍. 基于独立立场判断,特发表如下独立意见: